[闲聊] 注意BBKX DT(原BNBDT)诈骗
楼主: miaumiau (好命人喵路) 2021-06-12 05:13:47
骗子出没在很多社交软件吧 我是在discord讨论区遇到
一般我从不回应hi hello 今天买什么股这种开头
他偏偏是问我TD券商的问题，我因为知道就顺手回答
之后可能隔两三天聊一句，他就常讲现在比特币牛市随便就可以赚，
我本身没有接触比特币，但很喜欢赚钱，在他不断游说下，
先开币安(他一定会叫你开知名交易所)，接下来就会说要做OTC交易，
要去一个交易所BNBDT是在新加坡的券商，一开始就先小额试试，
他会带你玩赌大小，然后都必胜，然后就开始钓鱼，一边每天跟你聊天
了解你这个人，再加以投其所好，针对你最脆弱的部分下手，
BNBDT的存币生息年化非常高，让我很心动，然后他会叫你开台湾的交易所，
说这样可以帮我省手续费，用台币也方便，然后顺畅的交易所之间的转帐就
建立起来了，或是叫你去银行汇入他们的币商，我是汇入香港渣打某币商，
然后当你提领时，小额100.500他还不会挡，当我打算把比特币送回台湾交易所，
占我入金金额的1/3，他就直接挡掉，客服说因为我违反洗钱防治法，叫我准备
七种资料给他们(身分证 水电帐单 注册手机三个月帐单 网购帐单含地址
购买车票证明...等等)非常繁琐，还说要审核7-15天，至于平常聊天的假骗子，
说他一定会帮我，说币安很多美国人帐户都被锁住，说审核一定会通过等等，
在我坚持不给我出金我就不入金，他恼羞成怒起来，开始情绪勒索，我才发现
不对劲，网络上查得到BNBDT的也都是多少有些类似，但网络资料非常非常少，
已经做好完全拿不回来准备了（问过神明了），也准备要去报案，但是能用关
键字多帮一个是一个，币圈小白在对方强大的心理攻势下，傻傻上钩的故事。
补上戳破信任的最后一击：对方自称是德国人，是去新加坡自助旅行时注意到
这家公司，进去参观了解后觉得是好公司，才把所有的比特币都放在这，做期
权（赌大小）练到七成胜率，每次下1/10的仓位都是标准话术。不给出金的时
候，我问客服请问你们新加坡的地址？他说你只要入金100万美，就会收到他们
的邀请函，我说我去新加坡玩的时候不能去公司参观？他就坚持只有汇入100万
美才能知道他们的地址，我就知道他们露馅了，虽然也可能被这些诈骗集团看到
从此修正错误....想说可能早一天发布就能多救一个，之后会去Dcard把诈骗集团
的话术一一列出，还是有那边更适合被搜寻到请大家不吝告知。
一般我从不回应hi hello 今天买什么股这种开头
他偏偏是问我TD券商的问题，我因为知道就顺手回答
之后可能隔两三天聊一句，他就常讲现在比特币牛市随便就可以赚，
我本身没有接触比特币，但很喜欢赚钱，在他不断游说下，
先开币安(他一定会叫你开知名交易所)，接下来就会说要做OTC交易，
要去一个交易所BNBDT是在新加坡的券商，一开始就先小额试试，
他会带你玩赌大小，然后都必胜，然后就开始钓鱼，一边每天跟你聊天
了解你这个人，再加以投其所好，针对你最脆弱的部分下手，
BNBDT的存币生息年化非常高，让我很心动，然后他会叫你开台湾的交易所，
说这样可以帮我省手续费，用台币也方便，然后顺畅的交易所之间的转帐就
建立起来了，或是叫你去银行汇入他们的币商，我是汇入香港渣打某币商，
然后当你提领时，小额100.500他还不会挡，当我打算把比特币送回台湾交易所，
占我入金金额的1/3，他就直接挡掉，客服说因为我违反洗钱防治法，叫我准备
七种资料给他们(身分证 水电帐单 注册手机三个月帐单 网购帐单含地址
购买车票证明...等等)非常繁琐，还说要审核7-15天，至于平常聊天的假骗子，
说他一定会帮我，说币安很多美国人帐户都被锁住，说审核一定会通过等等，
在我坚持不给我出金我就不入金，他恼羞成怒起来，开始情绪勒索，我才发现
不对劲，网络上查得到BNBDT的也都是多少有些类似，但网络资料非常非常少，
已经做好完全拿不回来准备了（问过神明了），也准备要去报案，但是能用关
键字多帮一个是一个，币圈小白在对方强大的心理攻势下，傻傻上钩的故事。
补上戳破信任的最后一击：对方自称是德国人，是去新加坡自助旅行时注意到
这家公司，进去参观了解后觉得是好公司，才把所有的比特币都放在这，做期
权（赌大小）练到七成胜率，每次下1/10的仓位都是标准话术。不给出金的时
候，我问客服请问你们新加坡的地址？他说你只要入金100万美，就会收到他们
的邀请函，我说我去新加坡玩的时候不能去公司参观？他就坚持只有汇入100万
美才能知道他们的地址，我就知道他们露馅了，虽然也可能被这些诈骗集团看到
从此修正错误....想说可能早一天发布就能多救一个，之后会去Dcard把诈骗集团
的话术一一列出，还是有那边更适合被搜寻到请大家不吝告知。
作者: ccbbaa 2021-06-12 05:35:00
套路都一样接下来可能会遇到 另一组跟你说拿得回但要先给xxx的诈骗需要更谨慎一点@@...
作者: afterwing (白星) 2021-06-12 06:34:00
主动密你的 都是诈骗!!
作者: map123 (御) 2021-06-12 06:46:00
台湾交易所溢价不高。台湾买一买就好了
作者: roffdog (罗浮宫) 2021-06-12 07:54:00
https://reurl.cc/EnRo4n都有案例了......
作者: zyvupu (囧) 2021-06-12 09:06:00
作者: EDGELEO (平先生) 2021-06-12 09:48:00
作者: JoeyChen (I am Joey) 2021-06-12 12:28:00
100万美...原po有提过你的身价吗?还是他随便喊的?
作者: SamuelLuo (萨姆尔) 2021-06-12 13:30:00
问过神明…你应该在入金BNBXX平台以前就先问的我怕的是连神明也不懂什么是加密货币
楼主: miaumiau (好命人喵路) 2021-06-13 05:33:00
100万肯定是随便喊个办不到的数字上面的朋友提供的大陆法援我去试试看
作者: pyhuang (....) 2021-06-14 00:01:00
原PO请小心 法援诈骗在大陆非常盛行 不要轻易相信