ENAI比特币投资骗局吸金上亿 诈团称被骇客劫走资金
施姓、李姓男子涉嫌虚设贸易公司，上网招收投资比特币“对冲套利”，半年后称被骇客
攻击无法出金，向432人骗得1亿6527万元；刑事局分4波查获29人依诈欺等罪嫌送办，检
方声押施、李获准，其余犯嫌以3至20万元交保或请回。
警方调查，施姓（41岁）、李姓（34岁）男子分别有从事放款、汇兑背景，去年底在桃园
市成立寰宇国际贸易公司，透过脸书或交友软件接触被害人，宣称下载“ENAI智能搬砖对
冲套利”APP，打开外挂程式，可自动操作比特币“对冲搬砖套利”，保证每周获利百分
之20至30。
APP在被害人汇款后显示获利，引诱加码投资；今年7月该公司公告网站系统被土耳其骇客
劫走资金，无法出金，被害人拿不回钱陆续报案。
刑事局侦七大队第三队展开调查，7月至上月分4波搜索公司及犯嫌住处，拘提、通知施、
李等29人，含提款车手、公司及帐户人头，依诈欺、银行法、洗钱防制法等罪嫌送办。施
、李称受托领钱，不知是诈骗所得。
警方清查，被害人遍及全台，包括年轻上班族、家庭主妇及退休人士，台中市一名男子被
骗400万元最多。
据调查，犯嫌以6家人头公司开立帐户，向第三方支付业者申请代收代付服务，指示被害
人汇款至第三方虚拟帐户，再转到人头帐户以ATM或临柜领出，警方查扣帐户发现仅存约
100万元。
https://udn.com/news/story/7315/5094389
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