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黑市出现新型“洗钱”服务:支付一折价格的比特币,向骇客购入十倍的黑钱
网络安全公司 Armor 于第三季报告指出,现在黑市出现了新型态的服务,以一折的价格
,用比特币收购网络骇客的不法所得。
据安全即服务公司(Security as a Service)Armor 的第三季报告,黑市(Dark Market
)1 出现一种新型态的服务:以一折的价格,用比特币收购网络骇客的不法所得。
Armor 的抗威胁部门(Threat Resistance Unit ,TRU)的研究小组表示,这种新型态的
服务在去年就已经开始出现,今年更是成为“热门服务”。
传统上,如果要将骇客要将不法所得合法化,需要经过洗钱(Money Laundering),其流
程为先以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转帐,进入合法名义之下。
其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户,俗称“人头帐户”。
这些帐户彼此互不相关,之后再透过汇款、开立支票等方式转入犯罪者的名下。由于每笔
交易的金额不大,而且往往还透过跨国方式交易,甚至利用某些国家或地区可以开设保密
帐户或公司之便,使查缉困难。
其流程复杂且充满风险,因此这种新型态的服务也就大受欢迎。
根据报导,客户可以支付骇客(卖家)比特币,用约一折的价格收购骇客的不法所得。据
得而言,客户支付骇客价值约 1,000 美元的比特币,而另外一方则会将 10,000 美元汇
入买家指定帐户。
Armor 的抗威胁部门的研究小组说道:
很多骇客非常愿意将盗取的资金转到你指定的银行或是 PayPal 帐户,或是透过西联汇款
将钱转到你的户头。
这项服务让骇客能够更简单的处理不法所得,因为他们不需要再购买人头帐户来接收资金
。Armor 称之为“无缝接轨的洗钱服务”。
对于骇客而言,这项新的服务是有吸引力的。因为他们不需要持有这些脏钱,只需要转移
资金给买方就好。由买方承担大部分的风险。这也是买方可以用一折价钱购买的原因。
此外,报告也指出,这种洗钱服务有时候也会用其它具有隐私性的匿名币,像是门罗币、
达世币、Zcash,但是买方需要有更多的专业知识。所以大部分还是使用比特币作为交易
媒介居多。
[注*1]:黑市是指未经政府批准而非法形成的,以交易不许上市的商品或以高于公开市场
价格的价格,秘密进行买卖为其特征的市场。非法的交易称为黑市交易或黑市买卖。在黑
市上进行交易的价格称黑市价格,在黑市上发生的经济活动又称为地下经济。
评论:骇客愿意让90%的利?