骇客偷比特币转几手才能洗干净？犯罪报告称 5000 次！
不可否认，由于其高度的匿名性与跨境能力，自问世以来就有许多人一直把加密货币跟暗
网、洗钱等“网络犯罪”印象捆绑在一起视为其原罪。
但你知道 2018 根本不到 1% 的比特币经济活动跟犯罪活动有关吗？今天要介绍这份由调
查机构 Chainalysis 所提出的《加密犯罪报告》（Crypto Crime Report）就要打破这份
迷思，带读者们正确认知加密货币被用于犯罪的真实情况。本文除首图之外，均截自
Chainalysis。
这份报告一共分骇客入侵、暗网交易、以太坊诈骗、以及洗钱等四个主要环节。以下为大
家介绍详细内容：
骇客入侵：最有利可图的加密犯罪行动
目前入侵交易所已成最有利可图的加密货币犯罪行动，光是 2018 去年一年，这些骇客就
从中获利约数十亿美元。根据 Chainalysis 追踪骇客组织的观察，骇客盗取交易所的加
密货币后通常不会立刻进行兑现行动，而是平均静待 40 天或更久的观察期待风头过去再
开始着手。根据统计，至少 50％ 的盗获货币在 112 天内透过转换兑现，然后约 75％
盗获货币在 168 天内兑现完成。
骇客并且会把盗来的加密货币不停在一系列复杂钱包、交易所之间分批转来转去至少
5000 次来掩盖资金来源。
但 Chainalysis 追踪了两个大型骇客组织，发现其中作风也有很大差异，第一个被
Chainalysis 代称为 Alpha 的骇客组织规模庞大、组织严密，动作也比较快。他们的平
均交易次数极高（其中一次最多可达 15,000 次交易），而且在 30 天就能把高达 75％
的被盗资产转换成现金。
第二个 Beta 组通常会放 6 至 18 个月后才开始兑现，但不会像 Alpha 一样经过非常多
手，而是会在短期间内把盗来的加密货币集中汇到一个交易所上兑现，一口气在几天内兑
现超过50％。
到目前为止，各国司法单位或交易辨别骇客来源资金的能力相当有限，除非自己就是被骇
客入侵的交易所有所纪录，否则这些盗来的加密货币看起来就像合法所有者所持有。
不衰反盛的暗网市场
INSIDE 日前也报导过暗网的比特币交易量在 2018 年翻了一倍，完全不受加密货币价格
下跌所影响。
暗网市场根本问题在于：关闭一个暗网交易平台，往往只会春风吹又生，引导非法交易者
换个炉灶去用其他平台。2017 年底最大暗网市场 AlphaBay、Hansa 被查获确实让暗网交
易急剧下降一阵子，但到了 2018 年 2 月即开始回春。此外，买家与卖价近几年更热衷
于使用加密过的通讯软件，如 Telegram、WhatsApp 进行交易。
目前每天有平均市价约 200 万美元的比特币在暗网流通。而且根据分析，之前在
AlphaBay 上的大部分活动似乎已流向俄语暗网市场“Hydra”。Hydra 估计到目前为止
已超过等同7.8亿美元的比特币在上面所流通，比原本 AlphaBay 的 6.9 亿美元还多出
14％。
但暗网市场的交易行为似乎也十分有规律。一般而言，周五、周六会有看到更多比特币流
向暗网市场进行交易，并且在周一出现现金流飙升的情况。 这种模式跟毒品交易行为一
致，即大多数消费者喜欢在周末购买毒品，然后毒贩会在礼拜一将加密货币兑换成现金。
以太坊诈骗：规模虽小，但发展迅速
当然，这类诈骗其实不仅只发生在以太坊上，其他有智能合约或相似功能的区块链公链也
时有所闻发生这类诈骗。但毕竟 ICO 还是以以太坊为大宗，因此 Chainalysis 使用“以
太坊诈骗”广泛称呼这类行为。
虽然以太坊诈骗者绝对收入金额从 2017 年到 2018 年期间几乎翻了一倍，但相关诈骗市
值根据估计还不到以太坊总市值的 0.01％，是 Chainalysis 判断规模、金额最小，但可
见度最高的加密犯罪类型。
网络钓鱼诈骗：这是最常见的以太坊诈骗类型，简单来说就是假装你的帐号被盗了，然后
寄钓鱼给你，骗取你的以太坊钱包帐密或直接叫你打钱。
ICO诈骗：诈欺者设立假公司或基金会，号称会推出看似极具潜力的服务或商品，然后推
用 ERC20 发行，不受监管的 ICO 币来筹集资金，待 ICO 完成后就故意兑现收益并消失
，让投资者血本无归。
庞氏骗局（老鼠会）：多半会跟 ICO 发币结合，用不合理的高投资报酬吸引初期投资，
并且回报是从新投资基金中所支付来吸引更多投资者，直到诈骗者关闭骗局，卷款潜逃。
台湾不少相关诈骗都是属于这种类型。
当然，后两者迅速崛起都得归于 2017 下半年的 ICO 投资风潮。从 2016 年底到 2018
年底足足两年期间，Chainalysis 在以太坊上侦测到超过 2,000 个诈骗帐号，这些帐号
并已从近 40,000 个独立以太坊使用者诈取资金，而且这其中有近75％的人是在2018年被
骗的。
进一步来看，网络钓鱼诈骗的成效越来越弱，2018年网络钓鱼诈骗的金额平均约为94美元
，远低于2017年的144美元，但也越来越多人透过更复杂的庞氏和 ICO 骗局创造了数百万
美元的收入。
洗钱：真的难以计算
洗钱的最终目标就是让人难以察觉，让犯罪所得看起来就像合法资金，所以就连
Chainalysis 自己都很难判断精准的加密货币洗钱金额。
传统货币洗钱一样可分为三阶段：存放（将犯罪所得塞进金融体系）、多层化（用多层复
杂的金融交易模糊资金来源），跟整合（将洗后财产重整到合法体系）。
加密货币洗钱事实上也分这三阶段，但显然多层化这段过程比传统洗钱来得直接、粗暴，
根据 Chainalysis 推估，大多非法获得的加密货币其实直接流入了交易所（65％）、场
外交易所（12％）经过交易换成现金，仅有少部分流入赌博网站等多层次架构。交易所若
要侦测洗钱行为，就得注意、监视那些异于常理、超越平均峰值的大额交易。
Chainalysis 也预估随着自动聊天机器人购物技术崛起，2019 年 Telegram、WhatsApp
上的非法交易将更猖獗，同时让加密犯罪更加分散、难以掌握；此外，传统犯罪集团也将
雇用更多加密货币专家，让他们的欺诈、洗钱和非法赌博活动更加融入加密货币生态圈。
同时也会有许多犯罪集团直接投入交易所、挖矿来直接获得干净的钱并有效掩护非法行动
。
https://www.inside.com.tw/article/15546-Crypto-Crime-Report
骇客偷比特币要洗5000次 骇客专家怎么看