Re: [闲聊] 警方证实：小羊老板已经飞出去国外
楼主: as981134 (xa981134) 2026-08-04 21:33:13
我比较想要吐槽一点
这几年政府说要打诈
金管会就说银行应该要严格管制开户
个人户就算了，毕竟能开数位户，薪转都还是能正常开
但开公司的就倒霉了
一堆中小企业主开筹备户跟公司户常常被银行打枪
没有401、没有往来、公司没有成立半年就不给开
https://i.verb.tw/gGKfDYTj.jpg
结果搞这么扰民
一个8+9新开公司不到一年就可以吸金卷走这么多钱
https://i.verb.tw/LtPNfTye.jpg
中间银行各种管制不知道怎么管的
所以问题来了
平常银行管东管西的是不是根本放不到诈啊
这几年政府说要打诈
金管会就说银行应该要严格管制开户
个人户就算了，毕竟能开数位户，薪转都还是能正常开
但开公司的就倒霉了
一堆中小企业主开筹备户跟公司户常常被银行打枪
没有401、没有往来、公司没有成立半年就不给开
https://i.verb.tw/gGKfDYTj.jpg
结果搞这么扰民
一个8+9新开公司不到一年就可以吸金卷走这么多钱
https://i.verb.tw/LtPNfTye.jpg
中间银行各种管制不知道怎么管的
所以问题来了
平常银行管东管西的是不是根本放不到诈啊
作者: gaym19 (best689tw) 2025-08-04 21:33:00
金管会去年末那些神人操作还不够神人嘛
作者: ryoma1 (热血小豪) 2026-08-04 21:34:00
经济火车头
作者: laugh8562 (laugh8562) 2026-08-04 21:34:00
这话题 可不敢聊
作者: exyu (yue) 2026-08-04 21:34:00
管得到 不如说真的有在管 就不会有那么多诈骗了...
作者: spfy (spfy) 2026-08-04 21:34:00
为什么我觉得好像看过一模一样的文章
作者: forsakesheep (家裡蹲é¯å»¢è‚¥å®…) 2026-08-04 21:34:00
谁指使你说这些的？
作者: qsx889 (虾米) 2026-08-04 21:34:00
啊? 还不知道政府只会找善良平民刷业绩吗
作者: guogu 2026-08-04 21:34:00
上有政策 下有对策 做违法生意的一定比一般人会钻因为不会的都进去了
作者: gn005066 (肛门爆裂) 2026-08-04 21:34:00
我不好说
作者: Scarlett888 (史嘉蕾) 2026-08-04 21:35:00
401是什么
作者: billy791122 (jj) 2026-08-04 21:35:00
亚洲诈骗中心
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:35:00
401是报税用的东西
作者: hemisofia (ビーラビット) 2026-08-04 21:35:00
这题这么简单 银行里面有人就搞定了啊 台中银了解一下
作者: NTUboy3 (滑水仔) 2026-08-04 21:35:00
有三流的驾驶 你是一流的乘客也不会坐得舒服
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:36:00
去年末那个警示户之乱有够好笑的
作者: widec (☑30cm) 2026-08-04 21:36:00
法律，是用来管良民的
作者: UzInSec (影帝) 2026-08-04 21:36:00
如果他不开公司户 银行要怎么管他
作者: Koyomiiii (Koyomi) 2026-08-04 21:36:00
就问你有没有做事嘛 对啊
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:37:00
如果不开公司户 瞬间爆出一堆钱是会被问的至少我以前去帮公司存钱一天到晚被问去领钱也被问
作者: egg781 (å–µå‰) 2026-08-04 21:38:00
所以他收现金吧
作者: shadow0326 (非议) 2026-08-04 21:38:00
等等会有人出来护航说被骗你又要怪银行怪政府没审查
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:38:00
而且替公司领钱还要写身分证跟通讯还有公司地点所以小羊才只收现金绕金流
作者: piliamdamd (ppw) 2026-08-04 21:39:00
他的钱算不明金流吗？
作者: wcp59478 (真是邪门) 2026-08-04 21:39:00
怎可能会去对付自己的金流来源w
作者: minoru04 (华山派巴麻美) 2026-08-04 21:39:00
所以他收现金啊
作者: egg781 (å–µå‰) 2026-08-04 21:39:00
现金可以躲掉一些东西,名下无产不想赔人家钱的也会用现金
作者: hasroten (赋洛流) 2026-08-04 21:40:00
他也有汇款吧
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:40:00
他只收现金然后一点一点存进去或是转给空壳公司洗掉
楼主: as981134 (xa981134) 2026-08-04 21:40:00
我本来以为他都收现金，但看被害人社团，超多是转到他公司户头的
作者: hemisofia (ビーラビット) 2026-08-04 21:40:00
一堆线上下单的 是要怎么现金啦....
作者: laugh8562 (laugh8562) 2026-08-04 21:41:00
昨天看对话不都是汇款给他
作者: egg781 (å–µå‰) 2026-08-04 21:41:00
转入的过程没问题的话要怎么触发防御机制?
作者: hemisofia (ビーラビット) 2026-08-04 21:41:00
真的都线下的话受害人数就不会这么多了
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:41:00
这个就幸存者偏差 你把机制拔掉是更大剌剌不用演的那种
作者: Ouroboros (Kronii's Snake) 2026-08-04 21:42:00
这篇4-11了吧
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:42:00
超过十万或多少就会问了少量但转帐次数过多也会被问
作者: kokoro1793 2026-08-04 21:43:00
大额或次数过多都会被问啊
作者: hasroten (赋洛流) 2026-08-04 21:43:00
之前有人自己转给自己也被锁才好笑
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:44:00
还有人领10K被锁的勒
作者: GaoLinHua 2026-08-04 21:44:00
嘻嘻
作者: MisuzuXD (战斗妖精夏珊) 2026-08-04 21:45:00
所以他后面才收现金阿
作者: tsubasawolfy (悠久の翼) 2026-08-04 21:45:00
401报表跟发票是公司跟银行往来的关键
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:46:00
所以才有要搞人就汇给他1块备注诈骗所得的笑话当然你真的这样搞是你犯法
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:47:00
更别说内文的吸金卷走 主要损失都是在喊价的卡牌卡牌鉴定这种东西根本是不会经过银行的 拿来指责就更莫名其妙
作者: qsx889 (虾米) 2026-08-04 21:47:00
问题是你还是要等他漫长的解锁
作者: hasroten (赋洛流) 2026-08-04 21:47:00
之前那个陀螺告诈骗的不知道结果如何
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:49:00
还是现在是要主张卡牌市场经手流程那些也要设法条来管？来保障你玩家不被骗？
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:49:00
卡牌鉴定这个莫名其妙喊价的东西也不会被认成真价值
作者: jeffy84123 2026-08-04 21:49:00
所以他都收现金，好像他账户早就警示户了还是有人给现金买的样子
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:50:00
所以拿来怪银行防诈岂不是莫名其妙吗
作者: gaym19 (best689tw) 2026-08-04 21:50:00
你要想办法证明你那张塑胶真的有几十万甚至几百万的价值
作者: iwinlottery (我民乐透头彩) 2026-08-04 21:52:00
银行主动把我卡停了结果诈骗集团随便几百亿
作者: akway (生活就是要快乐) 2026-08-04 21:52:00
他都收现金 谁说他有开公司户的？？？
作者: hasroten (赋洛流) 2026-08-04 21:52:00
众所周知 银行只会搞一般人 管不到诈骗
作者: gm3252 (阿纶) 2026-08-04 21:52:00
一般人开户转帐都越来越麻烦
作者: GBO5 (西布勒) 2026-08-04 21:52:00
所以她中间银行被冻 只收现金还是一堆人给
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:52:00
说得像是银行有经手那些卡牌一样
作者: sa7a1220 2026-08-04 21:54:00
不过昨天不是有不少line截图都是转帐的吗？所以他有的是收现金，有的是转帐
作者: UzInSec (影帝) 2026-08-04 21:55:00
银行行员真得出来阻挡转帐,会不会被骂害人订不到预购礼盒
作者: akway (生活就是要快乐) 2026-08-04 21:56:00
转帐就看他是不是个人户 公司户跟个人户不一样
作者: kokoro1793 2026-08-04 21:56:00
有可能先很多人汇款→被冻→只收现金→跑路 这样？
作者: ex990000 (Seymour) 2026-08-04 21:56:00
要搞诈骗的开户放行 真要做生意的拼命刁难
作者: applehpsh 2026-08-04 21:56:00
他又不一定是用公司户收
作者: jeffy84123 2026-08-04 21:57:00
有些人只要自己不方便就怪管太多
作者: sadmonkey (下雨天) 2026-08-04 21:57:00
转帐给他的肥羊也是会被银行搞阿，但肥羊之所以肥羊就是会尽一切的麻烦努力让自己被骗，政府扰民敌不过肥羊想被骗的心
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 21:58:00
有无公司户是其次 卷走的大宗是卡又不是真钱抱怨卡被卷走然后怪银行
作者: ex990000 (Seymour) 2026-08-04 21:58:00
一堆人还在卡牌鉴定绕不出去…牠收很多预购卡盒的钱欸
作者: jeffy84123 2026-08-04 21:59:00
之前就有人提醒是诈骗还被臭骂，那个无限盒数预购想也知道是诈骗
作者: sandiegopadr (???) 2026-08-04 22:00:00
等一下 这不是商业嘛？跟公司又不一样
作者: sa7a1220 2026-08-04 22:00:00
被骗最多的是预购的钱，反而那种鉴定卡是随便受害者喊的
作者: cross980115 (叹息之雨) 2026-08-04 22:01:00
收的那些加起来都没有喊卡价的十分之一吧现在给出的数字主要都是那堆喊卡价的啊真钱 预购的最高的单笔是汇60万的样子
作者: MisuzuXD (战斗妖精夏珊) 2026-08-04 22:05:00
你现在开一团收现金如果没被检举 也没人会拦你吧不懂扯什么开户麻烦干嘛
作者: Shawn5689 (Sion) 2026-08-04 22:06:00
你是说要卷款的人还乖乖把钱留在银行内吗
作者: hemisofia (ビーラビット) 2026-08-04 22:06:00
因为开户麻烦却没感觉到对打诈没帮助 很难理解吗我承受了扰民自然想得到应有的效果
作者: legendrl (Legend R/L) 2026-08-04 22:07:00
没有401、没有往来、公司没有成立半年->你自己想想，这
作者: satheni (看到羊就想睡..) 2026-08-04 22:07:00
要搞诈骗的当然是比你会钻，不然他赚什么
作者: legendrl (Legend R/L) 2026-08-04 22:08:00
些条件听起来像什么？
作者: Tsozuo 2026-08-04 22:09:00
阿你不会做这些还好意思说自己搞诈骗==
作者: kmkr122719 (出来跑的总是要还) 2026-08-04 22:11:00
很多措施都是防君子不防小人的,可以挡住守法的老实人,但挡不了不守法的坏蛋
作者: Tsozuo 2026-08-04 22:15:00
阿资深卡店都跟你说要小心了 但还是有人不信啊
作者: a28200266 (阵雨) 2026-08-04 22:20:00
护国神山 经济火车头 董?
作者: jickey (THE REAL FOLK BLUES) 2026-08-04 22:44:00
他收现金…你再怎么查金流也拿他没皮条，只能说大把现金去预购卡牌的人有够敢
作者: Tommy92C (Devil) 2026-08-04 22:44:00
防诈本来就是靠多方面合作的，只靠银行一方当然不行
作者: dalyadam (统一狮加油) 2026-08-04 22:46:00
因为弄银行麻烦了所以他收现金阿既然看到只收现金就是要让人有警觉阿那些人无视"只收现金"这个超明显的警讯跳进去还能增加什么防范?
作者: xga00mex (七祈绮契) 2026-08-04 22:53:00
不啊 他都只收现金还能被骗 不能怪4-11吧==
作者: intela03252 (intela03252) 2026-08-04 22:56:00
这个案例汇款收现金有差吗，真的汇款被挡还要臭干扰民，挡我财路。有时候人想被骗真的挡都挡不住在他跑路那天之前，那些人汇款给他都是预付货款，想阻止还没理由
作者: joygo (joy) 2026-08-04 23:05:00
光通讯四天翻倍
作者: good5755 (竹子) 2026-08-04 23:07:00
不是都收现金怎么管
作者: oldlu2002 2026-08-04 23:09:00
他都收现金的
作者: zzz50126 (MusicBear) 2026-08-04 23:11:00
这两个有什么关系 搞不好汇私人帐户啊
作者: forsakesheep (家裡蹲é¯å»¢è‚¥å®…) 2026-08-04 23:16:00
收现金啊现金要怎么带出去？
作者: hit0123 (@@") 2026-08-04 23:17:00
你以为饲料费谁付的？
作者: baychi999 (发呆线) 2026-08-04 23:33:00
所以他收现金阿 看懂了吗 就是没有公司户小额转帐一直进被银行盯上
作者: Xylinwh 2026-08-04 23:54:00
你怎么不说这种公司政府怎么给他开的，干银行屁事
作者: iampig951753 (姆沙咪猪) 2026-08-05 00:06:00
这篇要进桶了吧明明是只收现金的罪犯，鬼扯什么
作者: gator (Gator) 2026-08-05 00:15:00
个人户小额转本来就不会被即时监管,频率跟资金往来大到一定的程度才会介入
作者: yoyun10121 (yoyo) 2026-08-05 00:29:00
怎么不能开? 没跑路不就一般卡店, 挡你开户不就又要
作者: joexnozomi (joe2.0) 2026-08-05 00:29:00
这样也有银行的锅喔？
作者: yoyun10121 (yoyo) 2026-08-05 00:30:00
骂死扰民? 然后还一堆买代储点数帮洗钱, 出了是再全部推给都是政府的问题
作者: oscarss07 (XDOrz) 2026-08-05 02:07:00
问题是你扰民也没防到诈骗啊 那你在扰几点的
作者: pcchuckwu (holy) 2026-08-05 03:28:00
你确定金管会可以介入？
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