彰化田侨贪1％水钱沦诈团共犯 持分11笔土地全都扣
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〔记者许国桢／台中报导〕台中市江姓男子与假投资诈团配合，成立超过10家人头公司诓
称虚拟币商代为洗钱，刑事局中部打击犯罪中心循线查缉，今年4月间收网将江等11人拘
提到案，其中周姓共犯是彰化田侨仔，为贪图水钱沦为人头兼车手，连带让名下持分11笔
土地全被追扣，家族得知气得跳脚，而江男等3人声押获准，检方预定近期起诉。
刑事局中打第三队长谢岳熹今天说明案情指出，该队去年以165反诈骗系统数据库大数据
分析，有多家被警示科技公司及工作室帐户用于被害人汇入诈骗款项，研判系诈团虚设公
司并设立公司帐户作为洗钱之用，深入追查发现，系以31岁江姓男子为首的洗钱集团所为
。
经报请台中地检署检察官陈宜君指挥后，与台中市第一警分局、台中市刑大侦一队、彰化
县员林分局成立专案小组侦办，经查，江男与诈团配合，吸收指挥旗下成员设立人头公司
，诓骗银行系从事虚拟货币业者开立公司户，再以制造假买卖虚拟货币为由，进而将不法
诈欺所得洗出，从中获取暴利。
期间若临柜提领诈欺款项遇关怀提问时，人头公司户负责人兼车手，则声称从事虚拟货币
买卖，躲避警银拦阻，案经蒐证完备，专案小组今年4月间动员维安特勤同步收网攻坚，
在台中西屯区、北屯区及彰化田中等地逮捕江男、车手、收水及人头帐户犯嫌计11人，查
扣手机、公司大小章、保时捷等3辆名车、存摺等赃证物。
而该集团自去年初成立迄今，洗钱金流超过1亿余元，不法水钱所得高达上千万，目前清
查被害人计355名，遭诈手法均为假投资老梗，检方也向法院声请刑事裁定追扣涉案人帐
户内的现金900万元，另查扣市价超过250万元的11笔土地等财产，以利后续不法所得的追
讨。
其中这11笔位在彰化县的土地是29岁周姓共犯所有，但因与家族共同持分无法变现，他为
了赚取0.5％至1％的水钱利润，沦为人头公司户兼车手，连带让这11笔土地被查扣，全案
警询后依诈欺、洗钱、组织犯罪条例等罪嫌移送台中地检署侦办，检方声押江及两名干部
获准，其余周男等涉案人，以3万到5万元金额交保。
刑事局呼吁民众，投资应循正常管道，网络上宣称“稳赚不赔”、“保证获利”、“理财
飙股”等都是诈骗，一定要拨打165反诈骗专线或110报案专线求证，以防受骗。