洗钱逾330亿潜逃出境 阿福钱包系统管理员返台收押
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记者陈金龙∕台中报导
台中检警侦办虚拟币“王牌交易所”诈骗洗钱案，查出其透过开发的“阿福钱包”洗钱逾
三百三十亿元，今年四月间检方依诈欺等罪起诉创办人潘男等七人，并建请从重量刑，钱
包管理员胡姓男子潜逃出境，七月初返台落网遭收押。
检警调查，三十九岁潘男创设的王牌创新公司成立王牌交易所，负责招揽加盟经销商，开
发“阿福钱包”系统及销售“Ａ＋ＣＡＲＤ”虚拟货币储值卡，并与假投资诈骗集团挂勾
。
潘男还设立实体门市，透过网络招揽不特定投资人加入通讯群组，再由“老师”与“助教
”或“假同学”介绍前往门市购买虚拟货币，假投资群组为取得被害人信任，行骗过程中
还赠送手机、生日蛋糕、礼券等给被害人，也会开立发票，资金后续再转汇往假投资平台
，被害人发现无法提领才发现遭诈骗。
三十七岁系统管理员胡男潜逃出境，并在国外远端关闭系统，导致被害人无法出金，检方
以发布通缉、注销护照、境外共打的三步骤追缉胡男，他在金援被断、思念家人的情形下
，透过委任律师联系警方，四日主动返台投案，法院裁定收押禁见。