涉224亿加密货币诈骗洗钱 美起诉2中国人
https://udn.com/news/story/6813/7972537
美国司法部今天表示，美国当局起诉两名中国籍人士涉犯加密货币诈骗，从诈骗受害者中
骗走至少7300万美元（约新台币224亿）进行洗钱。
路透社报导，根据加州中区联邦地方法院当天稍晚公布的起诉书，美国官员16日在洛杉矶
逮捕其中一名犯嫌张一成（Yicheng Zhang，音译）；另一名有中国与圣克里斯多福及尼
维斯双重国籍的李大仁（DarenLi，音译）是4月在亚特兰大的机场被捕。
美方指控两人涉及称为杀猪盘的加密货币投资诈骗，这种诈骗已俨然价值数十亿美元的全
球产业。据称两人指示共谋者以空壳公司开设美国的银行帐户。
受害者在网络上被哄骗将金钱存入犯嫌开立的帐户，这些资金之后经美国金融机构洗到巴
哈马的银行帐户。
美国司法部副部长摩纳可（Lisa Monaco）在声明中说：“虽然加密货币市场的诈骗行为
会以许多形式出现并隐藏在许多遥远的地方，但犯罪者法网难逃。”
张一成与李大仁都被控犯下密谋洗钱罪与6项国际洗钱罪行。美国司法部表示，如果遭到
定罪，被告每项罪名最高可判刑20年。