太子集团洗钱案惊动金管会 金检 10 家银行、追查金流
2025-11-12 10:26 经济日报 记者廖珮君／台北即时报导
立委赖士葆说太子集团涉嫌在台洗钱案，质疑金管会都在睡。金管会主委彭金隆说，金管
会掌握10家银行涉案帐户，银行局更约询每家涉案银行，相关帐户也在10月14日美方制裁
通知当日即冻结，15日启动金检进驻追查金流。
金管会15日金检关注三大问题，了解各银行金流如何来？是否有做大额通报？是否有做客
户尽职审查（CDD）与加强尽职审查（EDD），这些都是确保银行在反洗钱环节上是否有落
实。
赖士葆砲轰银行对诈团巨额资金进出无感。彭金隆说，银行在反洗钱体系中主要责任是发
现异常金流并即时通报，接下来银行对任何一笔交易认为有必要，会进一步做加强尽职调
查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，检查局已进驻各银行调查每笔资金进出，并重申“不要简化问题”，洗钱案
属国际性犯罪，须由多方合作、凭证据厘清。
依检调调查，柬埔寨太子集团因诈骗被美国制裁，台湾也收到美国通知，目前已冻结60几
个银行帐户，约2亿多资金。
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都过多久了老美抓了人台湾才动起来，金管会更后知后觉现在才冻结金检，然后银行也是
只会通报对一般人正常金流问东问西，问好问满。
所以是哪10家银行？

银行只管几千元的进出交易，这种几亿元的交易反而轻松放行小老百姓几千元就被问半天像对待罪犯一样，反观这种百亿千亿的真洗钱当成大客户尊敬。

不用几百亿，如果你是银行的财管会员也不太管.

废到笑

欠几万块 夺命连环扣 威胁依法强制执行欠几十亿 怕你跑掉变成呆帐 各种谄媚讨好 哈哈

呵，大的不抓，专抓些一般民众开刀，只是领个钱就被锁，然后那些金流很大的就随便放行，真不知道桂圆是不是很懒散。

一般人能做到的确实是在小地方“不要简化问题”啦(X

贡献度够高就不会被锁，还有人要坚持是诈骗风险模型，不是贡献度分数决定的，很可爱

真的蛮好笑的 平民户头放著就会被锁 结果真的诈团各种大笔买车买房 完全没事 一切正常交易 根本假打诈真扰民

有趣的是，例行这者会上，记者都不会问这些问题，显然可以推测记者或被威胁或被摸头某些问题不可以问

金管会别装了，有没有收钱

绝对有中信

金管会好像推给调查局洗钱中心，立委怎么没有质询调查局？

就把资源都浪费在其他地方了，哪还有精力注意本来才应注意的，忙着锁一般民众，忙着锁错接申诉，忙着敷衍申诉案件，忙着敷衍不了只好去解锁；打诈要来用系统事前侦测锁帐户结果问题很多，洗钱本用来针对真正有异常金流的系统抓不到异常，妥妥的废物系统，还要在那说已经阻止多少诈骗案件多少诈骗金流，人不见得会记得别人本来就该做好的事，但绝对会想到曾经对别人的怨气

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这篇的留言金管会会自动忽视

洗钱太猖狂！金管会揭银行52次通报!你们也不看看党在干啥!谁敢查?

看看香港的。连动都没有动 ，党主意的？

你小老百姓就穷到剩一张嘴指点政府 不修理你难道找vip大户开刀？

台湾金管会要美国通知那些帐户有问题才启动调查。 笑死

台湾真是洗钱天堂

太子集团首脑爆乳特助15万交保

几千万几亿的不抓，专找几千几万的民众麻烦，哈哈哈鬼岛更正：几千块的民众

金管会：民众久没动的锁起来某人太太atm存钱纪录都可以查到钜细靡遗诈团金流都安安稳稳

政府对洗钱集团： 保证让你从从容容游刃有余；对小老百姓：搞的你匆匆忙忙连滚带爬问什么问，非要逼政府睁眼说瞎话对谁有好处？说穿就是小老百姓自己没出息

还有人普发一万帐户被锁，笑死

前面有人去领10万就出动7个警察劝退