最近很有名的太子集团在台湾打包买豪宅买名车，新闻也说多笔大额资金汇入台湾。
就算公司是用侨外资方式把钱汇进来，难道银行反洗钱都不会去问资金来源吗，而且金管
会这个也完全不用追踪或列管？
资金大笔又是东南亚进来的诈骗又猖獗就让他钱直接进来台湾，还是台湾想跟新加坡一样
成为亚洲金融心什么钱都收，美国JPM这些银行就算财管也详细查你资金就是怕洗钱。
新闻报导曾经一天汇入至少三千万美金，前后在分批汇入，一般人去银行用个几百万银行
就问到底了。
银行有本事去砍这些诈团的帐户，而且不知道是哪家银行负责的汇款业务的。

正常是要提供资料给银行，那银行怎么审就是银行的事，这种资金这么大的那间银行敢得罪？

大型的诈骗集团都有雇用专业会计之类的

开曼之类弄几个人头公司，再用假交易合约弄进来就好了或著中间用虚拟币洗几次也可以

开公司的目的就是合理化资金来源跟用途

找民代去请熟识的银行高层就会帮忙处理了啦

美国就罚过兆丰啦

基本上国外资金汇入要透过中转，如花旗富国摩根大通，当然有些会透过HSBC.星展直汇这种比较少数，会有人问为何银行没有监控这些，只能说汇出汇入都是照央行规定提供资料银行根本上只有书面审，而汇出汇入透过中转这些大行，他们也有他们的控制点，这可能就是为何是美国通知台湾了，毕竟他们可以看到的超过台湾单一行库，而将个人与这些后面有专业律师会计师比，显然是小看这些集团力量了。