标题：夫妻档行员沦诈团内鬼 这家银行恐吃千万元大罚单
来源网址:
https://money.udn.com/money/story/5613/8479829
日期：2025-01-09 17:54
内文：
桃园地检署2024年10月侦办游姓律师与台湾银行夫妻档行员共组诈骗集团，将赃款以虚拟
货币洗钱，诈骗所得高达1.1亿元，地检署已侦结起诉；据了解，金管会已全面查处台银
，并请台银做陈述意见，台银挨罚的机率极高。
台银是近三年来，第三件有金融行员涉嫌勾结诈团的案例。与前两件民营银行行员勾结诈
团相较，台银此案件是行员自组诈骗集团，比前两案行员被诈团吸收，情节更重大。
据金管会资料显示，前两件民营银行行员勾结诈团，各挨罚2000万元和1200万元，都属重
大裁罚案，情节更重大的台银行员自组诈团，罚锾恐千万元起跳。
银行局主秘王允中坦言，2023年至今，有三家银行行员涉及诈骗，其中两家民营银行都已
经处分了，另一家正在做查处。
金管会日常监理或实地检查有发现行员有犯罪会移送，若相关行为进入司法，由司法检调
侦办，就不会移送，若发现银行有违规，就会依法核处。
桃园地检署是在2024年调查发现，游姓律师与台湾银行郭姓、黄姓行员等人共组诈欺集团
，借由设立人头公司透过虚拟货币洗钱，游姓律师还教导假币商逃避查缉，将钜额诈欺所
得透过虚拟货币汇往境外。
桃检调查，游姓律师在集团中担任首脑，郭姓、黄姓行员则利用金融专业背景规避洗钱防
制通报，并吸收从事虚拟货币交易的杨男，利用彭男、胡男、张男等人成立人头公司，开
立帐户作为洗钱之用。
桃检调查，该集团自2023年5月起至查获时止，共计诈欺不法所得高达1亿1477万余元，全
案被害者高达179人。
2024年10月24日侦结起诉游姓律师等7人，并建议法院量处游姓律师有期徒刑13年、郭姓
行员有期徒刑9年、黄姓行员有期徒刑6年，其余被告则各依其具体犯罪情事量处有期徒刑
2年至7年不等之刑期。
作者:
YIHE (绘崎可乐助)
2025-01-09 23:24:00多发mail给存户，提醒留意本行行员可能有诈骗行为？
作者: Alphaz (@@) 2025-01-09 23:47:00
通膨严重 房价喷爆 政府员工勾结诈团只会越来越多
跟通膨没啥鸟关系吧，就爱慕虚荣的垃圾个性，叔齐伯夷不食周粟，颜渊居陋巷不改其志，多的是穷困中活的古圣先贤，人心败坏始于虚荣心再加上检察体系长期摆烂不作为，助长奸孽恶向胆边生，一开始可能伪造文书冒用身份没被起诉，偷鸡猫狗变日子胆子越来越大用浪费司法资源当借口微罪吃案，集中资源拿去选择办案公器私用排除异己，搞得治安好像很好，助长恶质风气倾斜这些司法人员绝对有社会责任要是小案都有北检那种抗告抗告再抗告的精神，诈骗集团哪来狗胆敢犯法？
作者:
marra (Marra)
2025-01-10 05:10:00同意楼上！
作者:
horusli (horusli)
2025-01-10 11:38:00不可以批评党，不然又会说栅栏坏掉
作者: tsaigi (菜鸡) 2025-01-10 12:23:00
有Excel吗？ 没有不算犯法
作者:
buffon (简 单)
2025-01-10 16:35:00"夫妻档行员"也能扯党? 真是厉害了你的党
作者: ken812025 (右名) 2025-01-10 16:45:00
所有过错都是党 不就党的策略吗 哈
官股银行可以稳稳退休吧 想捞这横财 不外乎觉得台湾非久留之地 钱拿到就要移民啦
作者:
legendrl (Legend R/L)
2025-01-10 20:04:00就罚太轻嘛，只是利委们原意花时间修法重罚吗？
对岸这几天爆自家人骗演员去泰国下机后载它们去缅甸所以对岸的法律也很轻？ XD
作者:
qqbaby56 (吃不完的松露)
2025-01-10 20:50:00世风日下，道德沦亡；邪说纷纷，人欲横流
作者: aooa (不留神) 2025-01-10 22:21:00
问题台湾诈骗法则太低了
作者:
KCKCLIN (新的开始)
2025-01-11 12:57:00看完全执政恶搞数十年还投过的高机率都是...
作者:
Chernsha (Chernsha)
2025-01-12 18:38:00结论当然就是要好好的加强外控限制民众交易量能，要不然怎么遮掩内控缺失问题?
作者:
bryanwang (Bryan Wang)
2025-01-13 08:38:00夫妻档老鼠屎
作者:
Pegasi (Pegasi)
2025-01-13 17:08:00台湾对诈骗的法律跟天堂一样，之前还有从缅甸遣送回来整团诈骗团屁孩说庆幸是回台湾的司法，出境时还呛缅甸警察最近还一堆东南亚外籍车手慕名来台求职
作者:
aphra (aphra)
2025-01-16 00:50:00我以为是云林农会