https://i.imgur.com/7ukvgxX.jpg
从来没收到任何银行的这种要求，这是第一次。
问题是我Line Bank就口袋帐户5万元，连最近抢破头的1.7%定存我都没跟，
才这一点点的钱就要我提供来源证明？
感觉有点莫名其妙。
有人也收到吗？

就一般 KYC

这种就有点扯了 一般我只有在玩虚币时 配合的银行端才会要求我提供资金的来源。但一般就拿个年度的薪资扣缴凭单就能过关了。但一般存活存或定存要提供这 我倒是没遇过

有进出频繁吗？我是单纯的放五万没什其他操作，没遇到这种调查

哦 抱歉没看到要存款来源证明 是有点奇怪

会不会有一种可能是 你口袋帐户 一直来来回回取消又新增触发了他们的风控系统之类的

五万也要查笑死人我是指line bank 笑死人

我懂楼上怕被觉得骂错人的心情

另外一种可能是 刚好你的名字 跟银行最近被通报的诈骗犯刚好同名名姓 然后就很衰的 他们也要例行配合做这种事所以只好来查你一下 但明知不同id是不同人 但还是得查

洗七亿的当做没看见，专找存七万的，后来想想我只是防洗钱作业绩的分母吧

我也遇到 我问客服 反正就提供其他随便一家银行的存摺封面 最近的交易明细后 就没来烦我了

好好配合，打击犯罪（骚扰良民）

请问版大职业/行业别

好奇问，如果没有提供会怎样

怎么连续两篇银行端扰民的文啊…五万也要“再次”KYC …？

全部领出不回复就好 5万口袋放生 看他要查什么

拿个铲子拍张照，说挖到石油，不知道银行会有什么反应。

每家高风险应该多少有点不太一样，可能纯网银又更特殊一点

销户呀

笑烂~~我不要了~~

坐等后续

应该是你的职业属于高风险，每隔一段时间要被查你认为不是高风险，但银行认为你是，不然谁会这么无聊要看这个

就是当KYC分母，算你倒楣

跟金额无关，就算你0元也一样

资金来源：富爸爸富妈妈给的零用钱阿

连续两篇跟银行风控有关的文章，最近银行端是被主管机关追杀吗？

楼上。是喔https://udn.com/news/story/123563/7256402

金管会只会做一些无能的嘻嘻哈哈，也许他们应该改名叫小丑会

当中转会触发什么机制吗

去年开上海，开完就设定常用帐户，设定后都会转1块测试，关怀电话就打来问了，1块是能诈什么？炸鸡腿呀。

白烂金管会 什么都管 政府诈骗怎没看你有动作

诈骗也会转一元测试

诈骗很多动作其实跟一般人的动作没什么不同啊 科科

题外，这种通知我都会以为是一般防诈骗通知而没认真看耶，看来以后银行的月经讯息要认真一下

对现在这鸟政府来说 抓一个5万洗钱跟抓一个5亿是一样的反正都是算人头算案件数

不是因为5万 是因为你转进转出有大额吧诈骗集团的手法也是密集进出

真正诈骗集团抓不到 扰民措施倒是一大堆

开一堆没用的办公室 源头不抓 专扰一般民众

假如垃圾官员多你又能怎样????你咬牠?

就单纯抽查，自己脑补一堆。银行不差你一个客户

就算你衰啊能怎么办，我之前在中国信托也是每年都寄个人资料要我更新，我有问过银行为什么会这样，他们说我是什么电脑挑花生选出来的特别客户，像跟政治人物名字ㄧ样或恐怖份子之类的，问题是我帐户根本没在进出偶尔几个月扣一次信用卡的钱，这样也会中枪对了，我的资料更新是一定要跑分行，网络电脑线上都没办法操作，妈的每年都要跑中国信托一次，到后面我干脆不鸟他，反正帐户里面也没钱

单纯抽查吧

五万也要查就真的很扰民 抱怨一下也合情理吧

要额外就转入的钱，提供书面证明来源，确实挺麻烦机车的

有@白吃银

感谢原PO回应。

有人喜欢一个月转几千笔、几万笔1块，银行也要来关注，呵呵不然以后写1万张1元提款单临柜办理提款，让行员疯掉好了

抽查一下不会死吧

200转进去 如果马上又转出 然后短期又好几次 那被系统筛到很合理吧 查的不是你那5万 是短期大额进出

五亿探长看过没