楼主:
GunHam (枪．火腿)
2023-05-17 00:45:03疑勾结诈团 某商银芦洲分行女职员声押禁见
2023/05/16 21:55
首次上稿 19:23
更新时间 21:55
〔记者王定传／新北报导〕某一商业银行芦洲分行萧姓女员工，疑似勾结诈骗集团，提高
诈骗集团所掌握的人头帐户每日转帐、提领现金额度，新北地检署今日指挥三重警分局兵
二路，至该银行芦洲分行萧女办公处、住处搜索，并拘提萧女到案，复讯后认为萧女涉犯
刑法加重诈欺罪、洗钱防制法，嫌疑重大，且有串证、反复实行诈欺犯罪之虞，向法院声
请羁押禁见。
据了解，本案是新北检检察官在侦办一起诈骗集团案时，发现萧女疑似涉案；她被控与诈
骗集团合作，提高诈骗集团所掌握的人头帐户每日转帐、提领现金额度，成为诈骗集团共
犯之一。
检方今日指挥三重警分局兵二路，至该银行芦洲分行萧女办公位置、住处搜索，并拘提萧
女到案，全案朝刑法加重诈欺罪嫌侦办。
该银行之前曾爆出内湖成功分行一名朱姓女行员，疑似与诈欺集团洗钱水房勾结，提高每
日可转帐金额，甚至为诈欺集团提高临柜限额，让对方成功提领约2亿元赃款，造成逾百
余人受害，检警今年1、2月间发动搜索，将朱女声押获准。
自由时报
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627
看来这家银行的内控失灵了
作者:
bailan (Bailan)
2023-05-17 00:50:00牡蛎？
作者:
YIHE (绘崎可乐助)
2023-05-17 01:08:00新闻内文说和上次成功分行同一家，这擦不干净的鸟事一定会留下足迹，行员真是敢，银行教育管控也有问题。以前我在个资系统，只是熟悉功能，也没查询输入，就被约谈了XD
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-05-17 01:38:00上次是江翠跟成功，这次散播到芦洲啦这已经不是内控失灵，简直内控崩溃了
作者:
BNYMellon (BNYMellon)
2023-05-17 03:12:00难道又是中信？
感觉这家公关作不错，让媒体不敢得罪XD但尽管会真的很废，头痛医头结果不知道敌人就在本能寺
作者:
peter98 (新兵)
2023-05-17 08:11:00哈 把开户搞得让人开不了 结果银行内部自己出包我看去应征银行人员的应该都经过三代清白调查比较好
作者:
abobstar (Mr.噗噗)
2023-05-17 08:33:00乍看跟之前中信的很雷同,原来是新案件
作者:
tzback (籽别颗)
2023-05-17 10:02:00最后一段…所以又是中信喔？
作者:
jsschen (jsschen)
2023-05-17 10:31:00牡蛎
作者:
tndh (Nick )
2023-05-17 10:59:00爱管会:约定帐户365日后生效
作者:
cityport (马路不平避震故障)
2023-05-17 11:30:00约定帐户下次日全蚀次日生效
作者:
bbcer 2023-05-17 11:32:00诈团必须勾结行员才能提高额度,表示银行防范洗钱是玩真的
作者:
scimiter (Huahaha)
2023-05-17 14:22:00看来中信不管在哪，压新闻的能力真的很强耶，
本来就有安插大量奸细阿，不然诈骗怎么这么了解金融机构运作跟个资
作者: neiliu (跟着感觉走) 2023-05-17 18:40:00
2020年金管会下命令 同一分行待十年一定要轮调其他分行，这几年看到一堆银行资深理专大风吹去其他分行，台新 国泰都遇到，会不会以后防弊 理专每年都要换分行？
作者:
ajax4444 (taiwanpost)
2023-05-17 23:50:00理专真的应该要轮调，不然都乱来，不过十年也太久了
中信管理很有问题 营业员居然要加客户line推荐股票不知道是不是新人 没自觉不妥吗
难怪中信常常没事乱查扰民，原来是老鼠屎太多抓不完。
作者:
klyuch (Meeko)
2023-05-18 08:15:00把真正需要用帐户的民众卡死，结果自己的员工去跟诈骗集团勾结
作者:
vgybhu (健康快乐)
2023-05-20 09:58:00防外面民众 但没有防内鬼 管理层面一定很松
作者:
zik98 2023-05-29 10:11:00内鬼真的防不胜防