诈骗囚禁案嫌被轻放 金管会提4大措施严正澄清
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2023-01-09 16:26 经济日报／ 记者齐瑞甄／台北即时报导
近日桃园市杨梅警方破获一起诈骗集团非法囚禁案，媒体报导诈骗囚禁案嫌被轻放，
金管单位作壁上观，金管会今（9）日对此严正澄清表示，“对于防制诈骗已积极进行跨
部会及公私部门合作，各界如有相关建议，欢迎提出讨论，惟不应抹煞金融部门之努力”
桃园市杨梅警分局日前破获诈欺集团非法拘禁案，讯后将5名嫌犯移送桃园地检署继
续侦办，其中2人1万元交保、其余3人无保请回。
金管会指出，目前已经采取四大措施说明如下：
一、督促金融机构积极防制人头帐户诈骗：为积极防制诈骗集团利用人头帐户及网络
银行约定转帐进行款项诈骗，金管会已督导金融机构办理多项强化控管措施。
针对媒体报导建议银行如发现客户短期间密集使用自动化设备且有异常提领情形即通
报警方前来处理一节，金管会前已要求金融机构纳入强化异常性交易态样之监控，以利即
早发现诈骗案件。
二、要求金融机构落实临柜关怀提问：金管会已促请金融机构针对内政部警政署所提
供之拦阻诈骗案例，强化对柜台行员执行临柜关怀提问教育训练，以提升拦阻成效，
经统计106年1月至111年11月金融机构因客户临柜关怀提问通报警察机关，而有效防
止民众财产免遭受诈骗损失之案件计有17,119件，金额达新台币79.18亿元。
三、与执法机关密切合作：针对近期失踪人口遭利用作为人头帐户之问题，金管会已
经与内政部警政署召开会议研商策进作为。
金管会亦将持续按行政院“新世代打击诈欺策略行动纲领”所定方案，办理相关防制
诈骗作为，并赓续与执法单位沟通擘划相关防制诈骗作为，共同打击犯罪。
四、加强民众教育宣导：金管会已于官网建置金融防诈专区使民众可获取最新防诈骗
讯息，了解如何保护自己。
另针对内政部警政署加强宣导民众慎防“假求职”、“假借贷”讯息，避免提供个人
帐户致遭利用为“人头帐户”之相关宣导素材，金管会也已请金融机构运用多元管道向民
众广为宣导。
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打击犯罪，银行近年已经很难开户了
网络约定转帐方面，
三家纯网银当中，只有Line Bank不开放约定他人转帐
我想这也跟防止洗钱、诈骗的考量有关吧。
前两天贴的中信银诈骗案最高招，
直接安插诈骗成员在银行内部配合犯案
最可怜的是被非法囚禁的猪仔了
对诈骗集团真的要严惩。