楼主:
anitaana (anitaana)
2023-01-08 14:58:37最近在中信临柜汇款到其他银行的本人帐户要参加高利活存
（两个都是实体帐户）
行员问我有没有带另一家的存摺
因为同一天才开好所以存摺有带在身上
他就说帮我对看看帐号有没有错
接着拿过去很仔细看了外观和内页而不是只对帐号
这时候觉得有点奇怪不是应该对完号码就还给我吗？
汇完款他主动说我有数位帐户那我有没有带双证件
没有想太多就给他后来看到他两个都影印了
回家才觉得好像和一般流程不一样
用实体帐户汇款怎么会突然提有数位然后又要求双证件
大家有遇过这样的状况吗？
抱歉用mo ptt手机改分类不成功
违反版规的话麻烦版主删除文章了谢谢
作者:
abudi717 (å™å¸ƒä¸)
2023-01-08 15:10:00就KYC变严格因为前几天(篇)有新闻～
作者:
Neros12 (专做坏事的尼禄斯)
2023-01-08 15:10:00汇款到自己帐户要双证件确实不太寻常
作者:
horusli (horusli)
2023-01-08 15:16:00近日中信临柜，行员也是提到有数位要求双证件影印留底+1
作者:
lirick42 (卡宾depon)
2023-01-08 15:23:00中信最近应该都会从严处理
作者:
TZUYIC (Celine LoveMeBackToLife)
2023-01-08 15:24:00都是被废牡蛎带赛的……行员出包，让一般客户承担后果。
其实是看客户 有些看起来有点怪怪 心虚的客户 就会严格
作者:
temu2015 (TEMU2015)
2023-01-08 16:11:00汇款不是户名要一模一样才能汇进去吗，难不成还有可能是同名同姓诈骗？
作者:
mx5021 (吸血鬼模式启动)
2023-01-08 16:29:00又在脱裤放屁阿 自己内规的问题 变成扰民 你提高转帐额度主管都不用负责？ 上面没襄理签章？过卡 笑死 最好桂圆能处理
一时出包一时挡,一直出包一直挡,现在就是这副啥都得查的德性
开完数位帐户临柜初次临柜要做辨识 帮你影印双证件很正常
作者:
BNYMellon (BNYMellon)
2023-01-08 17:31:00现在去银行都习惯只带护照了
作者:
prussian (prussian)
2023-01-08 18:56:00汇款要入户名和填单一致，才能进得去户头但不会管你汇入帐户是不是和汇款人同ID双证件应该是数位帐户相关和汇款无关，他没说用意固然有缺失，你当下也该问他要干嘛用的。你这么乖下次有缘见到你的话真想叫你给我两百万搞不好是中信有什么数位帐户验证比例KPI冲刺之类的??
都可以为了吃到饱的鲑鱼去改名字了 难保不为了诈骗改名
作者:
Garrys (盖瑞斯)
2023-01-08 19:47:0016楼专业
作者:
fastfu (1983å¹´å°å··12月晴朗)
2023-01-08 19:52:00下次记得跟他说没有试试看
作者:
Janius (Andante Cantabile)
2023-01-08 21:11:00那是数位帐户的临柜检核,各家银行作法会有些微不同推文提到KPI是想太多了,纯粹是因应主管机关的作业规范
作者:
prussian (prussian)
2023-01-08 21:58:00不是办数位帐户相关业务也要? 有抓到人就要作?
前几天才办的 一般帐户但无折 临柜约转3帐号1本人 2他人 行员只跟我要身分证而已不需第二证件
作者:
peterkan (Peter)
2023-01-09 21:21:00我上周去临柜办OTP，只看我身分证.可能那时候还不知道出事了.
要做身份验证，这是标准作业程序有些行员受到的训练不足
作者:
tnc7431 (@@)
2023-01-12 11:31:00帮你升数位帐户等级吧