楼主:
comato (站在世界顶端看蚂蚁)
2020-12-18 23:09:49今天去听了一堂讲座
是在说洗防法跟制裁名单
中间讲了很多案例都是跟最近发生的事相关
然后课堂上也分享了制裁名单
例如跟哪些企业交易，可能钱汇不出去或收不到
目前最新的制裁名单好像是对岸的中芯吧。
我是想问：
这种制裁名单要去哪里找啊？
有银行服务的乡民知道吗？
因为有时候收到汇入款
银行会要求提示证明
证明不是出货给伊朗，最终使用者不是伊朗。
讲课的副处长没放名单在讲义
只有PPT稍微分享看过而已
下课后，急着接小孩就先离开了
想说回家再上网找，结果都是英文@[email protected]
所以这是要自己翻译吗？
谢谢。
作者:
opm (活着堆好积木)
2020-12-19 07:37:00您会有用到？用得到，上班问相关主管机关，这种东西会变动
我记得网络有阿而且你的交易对象有中那些,银行也会挡
作者: isdnx (最爱大笨狗~) 2020-12-19 13:17:00
台湾的黑名单上洗钱防制处看但是各银行可能会有额外适用的名单
银行只要高风险的国家都会严格审查,甚至怕麻烦劝你去其他间汇
作者:
isaacc (小元宅爸)
2020-12-19 13:49:00资料是最值钱的吧，如果需要付费的话还需要吗?
看到你要汇到伊朗或是从伊朗汇进来 经办先漏三滴尿如果不是跟伊朗做生意 叫对方不要透过伊朗汇进来吧
作者:
coyoteY (マジジョテッペン)
2020-12-20 12:28:00