[问题] 洗钱防制关于收款 vocal340 PTT批踢踢实业坊

楼主: vocal340 (杏仁王) 2020-06-03 18:13:49

查了一些资料发现都有写到汇款方会被做KYC
因为近期内可能会收到约140万的资金到个人名义的帐户
以前没有收过这么大笔所以也没碰过
想请问各位版友大笔金额的收款方会需要被KYC或是去说明吗?
谢谢各位版友

作者: ryusenming (三十大叔) 2020-06-03 18:15:00

要看那个洗防经办,比较闲又谨慎的可能会打电话问你

作者: alex1973 (alex1973) 2020-06-03 18:16:00

收款也要做 KYC ? 我以为只有投资理财才要 KYC

作者: kimja (WM2014) 2020-06-03 18:44:00

等接到电话再如实回答就好啦

作者: SPF50 (SPF50) 2020-06-03 20:13:00

分批汇再据实报即可

作者: elvisliang (elvisliang) 2020-06-03 20:43:00

款项汇入就会通知你带相关文件作申报，性质合理没问题才会解款。另外，分批汇一样会跳报表，你就准备每天来银行报到，根本制造麻烦。

作者: Janius (Andante Cantabile) 2020-06-03 20:45:00

顶多电话问问，没有犯罪或逃税就不用怕吧

作者: dakook (猫奴) 2020-06-03 20:49:00

140万台还美？若是140万美除了汇入性质，SAR经办一定会关怀

作者: greenstar7 (yes) 2020-06-04 01:22:00

突有与过往规模不符之大额交易是洗钱样态之一

作者: MrClock (正向的力量~~) 2020-06-05 02:13:00

外汇才比较会被挡台币顶多打给你问一下

继续阅读