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金管会密集开罚单 九家银行三天内吃下5,300万元罚锾
2019-08-01 18:15经济日报 记者邱金兰╱即时报导
继本周二重罚七家银行后，金管会今（1）日再度开罚两家银行，以
违反洗钱防制规定，对台北富邦银行、第一银行，分别开罚600万元
、200万元。
金管会周二对理专涉挪用客户资金的七家银行，重罚4,500万元，今
天再度开出两张罚单，合计短短三天内，就对九家银行开出5,300万
元罚锾。
金管会银行局副局长庄琇媛表示，台北富邦银行办理国际金融业务分
行开户，涉及客户短期间密集开立多个帐户或留存相同通讯地址，银
行未确实了解原因仍同意开户及未纳入客户风险评估因子考量。
考量“国际金融业务分行管理办法”已修正，银行未依施行后的规定
办理，或在规定修正后未建立相关制度前，仍违规办理开户，且所涉
户数较多，非仅属个案缺失，显示银行未妥适建立及未确实执行洗钱
防制相关内控制度。
因此，依法处600万元罚锾，并予纠正。
此外，一银对委由保全公司至客户处收受现金款项，有将现金收入达
50万元以上交易，以保全公司名义汇款方式处理，且未由行员确认交
易人身分及申报法务部调查局，与洗钱防制相关规定不符。因此，依
法处200万元罚锾。
现在还有银行洗钱防制神经这么粗的喔...