以前的客户问我个问题：
“将他境内OBU公司的美金 转汇至 他女儿的境内DBU公司，这样汇款会有问题吗？”
CRS及OBU曝光等应注意的问题，我大致还算了解。
银行前台对OBU汇款洗钱防制的作业和程序，我就没头绪了，
只知道目前氛围风声鹤唳，汇款程序很严谨，
DBU汇款都麻烦了，更何况高风险的OBU。
因我已经一年多不在银行服务，
对银行作业作业的应已有一段脱节，
希望知道
“OBU 汇款至DBU，针对洗钱防制 银行可能会问的问题？或该注意的事项？”
感谢大家！

汇款目的，有没有invoice，有的话好办基本上我都会请客户提供invoice，这不是强制性，但是有基本上不会有太大问题因为我也不在存汇端，只能这点建议

Obu是放私人资金的公司 很难有发票耶。现在obu处境也诡谲 报什么性质都怕怕的。谢谢h大～

那就诚实说目的，一般是投资往来或营业收入等合理的理由

好奇问一下 通常那种避税在国外的通常是obu还是dbu不懂请教

汇款有没有问题就看金额大小跟性质吧？金额若才几千美金系统也不太会跑出来，毕竟DBU在台湾就是要申报一般最常看到转个人的就是借贷或收回投资，有些还可能有佣收，每个银行要看的文件不一定相同，问银行比较准，若是要问违法或避税的话，先问到时候若被查能不能拿出相关的文件吧

谢谢大家～