我觉得洗钱防制这个这样制式的规定其实有点奇怪
就举例比如50万元转帐三次给同一个人会被关切好了
真的要洗钱的难道不会避开这些规定？
那我就转40万4次就好啊(?
而且没有禁止行员透漏这些防制洗钱的检查机制哪有用？
都把这些洗钱的规定告诉大家
真的要洗钱就可以避开了阿(?
另外再开户的部分也是一样
很要求地缘性
每一家银行都说要住附近或在附近上班
那你就随便列一个公司地址说你是自由业在那家公司上班
或是随便给一个租屋的地址
银行会去检查？
我可以说我每家银行的帐号至少都有在营业部开户
举凡 玉山国泰花旗台新富邦渣打 等等等等
我都成功在营业部开户
了解KYC的人根本可以骗过所有行员
ㄎㄎㄎㄎㄎ

抱歉 会有规避这些表征的报表产生，不是你想的那么单纯

第一点分更多次是structuring..接下来不会只是关切而已

有的会要帐单地址

洗钱方法百百种 会直接在银行洗的都是阿呆

用公司当地缘 银行可能会看你名片或要公司证明

洗钱防制就是要让你知难而退

每一家报表或规定都不同，看完只有笑一笑。

洗钱方法百百种，真的有钱人才不会汇款洗钱。都嘛是抓小虾米，为难基层员工。

地址会要求你出示帐单 别以为真的不会检查我去兆丰提升数位帐户权限 就被要求当场要打电话给我确认手机 都做到这地步了 检查个地址很难吗....

开几个帐户就以为是洗钱王了吗.. 112 还发废文骗行员还洋洋得意，最好认真考虑一下要不要进金融业

简单来说就是这些人搞不懂国际洗钱的运作只能拿台湾诈骗游戏点数这种小案子的金流来查洗钱所以大砲打小鸟还以为在查大案的心理，根本不意外抓不了江洋大盗，只有临检市井小民当业绩

你举例地缘性部分银行真的会去检查啊，居住地址会请你附帐单，公司部分直接使用统一编号查询打去公司询问，光这两点你是要怎么骗？

专业一点就申请空壳公司，找一堆游民当员工能挡能查到就是业余等级，专业等级都是新闻大案子用合法掩护非法，合法资料怎样看都看不出有问题https://www.youtube.com/watch?v=viej_TsTPys

嘘你自以为规避但其实都还是被掌握到。

地缘性这种就是跟静止户一样明明就是当初为避免人头帐户产生最后推给银行。

你讲附近地址 银行问你公司名称 然后妳说我是接case自由业？这对话符合逻辑？

就是有人爱钻漏洞才越来越麻烦不是吗