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http://www.ettoday.net/news/20160713/734311.htm
内文
记者杨佩琪／台北报导
8100多万元钜款，流向何方？第一银行盗领案，警方不排除嫌犯透过洗钱集团以地下汇兑
的方式转出台湾。但这笔钜款要在短时间汇出不容易。有知情人士透漏，能接下国际犯罪
，又是大笔金额的“洗钱机构”得实力坚强，台湾其实够力的数量不多，且几乎都在台中
以南，因此“行内”传言，这次盗领案，嫌犯应与中台湾5大洗钱势力之一有所接触。
一般来说，洗钱机构在台湾称为“水房”，洗钱款项称为“水钱”，洗钱好听点叫“地下
汇兑”。过去这类业务多由银楼接办，小额为主。随着诈骗集团需求量大，专业“水房”
应运而生。知情人士表示，尤其中台湾还有所谓“5大势力”，小“水房”则不计其数。
而“水房”要能接下跨国犯罪集团的案子，得有不怕国际黑帮势力的心脏、够广大的人脉
、顺畅管道，以及精准国际汇兑业务专业，能在最短时间分多笔款项，同时汇兑出国。据
传，实力坚强的，可在一天内“洗”出至少1亿元新台币，对比一银案3名嫌犯盗领的8000
多万元，要一天“洗”出台湾，应该不难。
有员警分析，“水房”多在中南部，因为北部风险较高，但近年敢接大笔汇兑金案子的“
水房”不多，尤其两岸打击诈骗严格，原本多把钱“洗”到大陆，近年也有减少的趋势。
真要接下大案子，一定得想办法拆款项，小笔小笔汇，“手续费”也会比一般小额来得高
，普通每一笔约收1%，跨国大额案子应该可高到10%。一银盗领案，歹徒得确保钱绝对“
洗”得出去，汇差又不会亏损太多，多花点“手续费”买保障，确实有可能。
至于钱都被洗到哪？根据了解，非亚洲犯罪集团多转为美金，东欧较多；亚洲犯罪集团曾
以转汇至大陆，洗成人民币较多。除了单纯汇款，还有一种换成“筹码”，例如澳门各大
赌场专用筹码，在台都有“负责人”协助联系。
心得
没想到在台湾洗钱那么简单
看别篇新闻写手续费通常是2% 比paypal 2.5%还划算