现在回也许有点太迟...
不过有看到的话姑且看看吧
来龙去脉是这样的：
※ 引述《QueenHKASino (港岛楂FIT阿叔)》之铭言：
: ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ 防雷 ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝
: 主角会被抓的转折点，是因为瑞士银行家，
: 为了毫无关系的案子被抓，然后就把主角给卖了
: 可是这里不懂的一点是，瑞士银行家应该不知道
: 主角炒股侵占内线等违法的细节，只知道”他有一笔钱存在瑞士”，
美国司法部起诉的罪名是"股票诈欺"
这和乔登存了多少钱在瑞士都一点关系也没有
瑞士银行家拱出的重点在于乔登洗钱到国外的人头
洗钱在瑞士合法，但是美国是不合法的
进而从人头帐户查到金钱的来龙去脉
也就是把干净的钱洗回美国投资
而且是用海外公司的方式取得豁免权来回避美国证券法144号法规
所规定的美国人购买上市公司股票须持有两年的规定
这样只要40天就可以出售，加上一屋子史崔吨的推销好手
就可以快速累积财富
: 最多最多怀疑他借人头和洗钱而已吧？
: 当然后来因为唐尼先出卖他，所以主角出卖大家，
: ＦＢＩ从此可以获得其他细节，但在此之前，
: 讲格林纳达的时候，ＦＢＩ跟主角老婆就已经说可以关他二三十年，
: 只是用人头户和洗钱，应该不至于这么严重？
股票诈欺两亿美元，就是这么重
FBI其实管道还有很多，包含监听得来的情报
不过海外无记名公司的细节根本查无可查，所以乔登一直被怀疑海外藏有资产...
: ＰＳ：
: 这部片的背景９０年代的当时，主角需要跑到瑞士才能开户，
: 为了怕被查，还要努力想办法找人头
: 现在的瑞士银行进步很多了，不但本人不用跑到瑞士，
: 就能让你选择是要开在哪一个国家的户口，
: 而且还会教你用免税天堂公司开户，查你名字根本查不到 ＸＤ
以前瑞士帐户，也就是所谓的数字帐户只用数字做区隔
二次大战后修改过银行法，所有数字帐户都需要附加姓名
电影有演到他用自己姑姑当人头在瑞士开户，这样美国司法部传票到瑞士司法部
瑞士司法部传票给所有银行搜查有关乔登贝尔福特的帐户细节的时候
不会找到关键的洗钱帐户
但是问题出在境外金融，容易引起太多的注意
即使洗到海外的钱透过不同国家的无记名公司运作让金钱消失
最终都要流回美国本土进行投资，消失的钱终究会出现，就会开始留下文件纪录
而瑞士银行不会配合任何民事主管机关的调查，导致证管会把案件转移美国司法部
走刑事程序，这才是乔登失败的关键点
再来是一点题外话
开曼群岛的确不课征所得税，不过企业体开的一班都是无记名公司
在每一个国家做那个国家合法的事情，来回组织成很复杂的网络
再用资产管理公司控管有形资产，几乎任何国家都很难完全破解
这就是为什么台塑海内外大小公司可以达到近万间
而无记名公司的股票凭证，大多都存放在瑞士保险箱
瑞士保险箱和帐户不同，真的只用数字区分，只要预先缴交50年租金谁都打不开他