[讨论] 诈骗

楼主: ganbaday (低调)   2021-04-18 17:53:57
1.我在去年3/9贴文SYSOP过,分析诈骗行为。当时有人转贴至本版。
2. #1WUinh2F (mobilesales) [ptt.cc] [黑名] EdisonLove 疑似诈
这篇文内推文部分非事实,觉得应该让大家清楚一下。
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Q1.掌握哪些讯息,汇款才安全?
非常基本、不难做到的诈骗流程
1.找一个流浪汉/赌鬼/卡奴,缺钱不要信用的,
或者找学生想打工的,买到/骗到存摺提款卡~
(流浪汉也可以梳洗后带去开户)
2.带流浪汉去办门号,或者另外弄芭乐机。
3.门号注册免洗line帐号,line头像放身分证大头照没难度。
一个人头帐户+免洗门号可接可打+LINE可皆可打+身分证+存摺一应俱全。
我去年追踪的那个集团,每周更新PTT帐号,每个PTT帐号对应的LINE ID都不同,
名字、身分证都不同,每周被揭发ID了都换一整组身分~
所以手机/LINE/任何照片,都是不可信的。
较可信任的方式:
A.问对方公司分机/职称/姓名,google电话,打总机转分机,全程录音。
B.问对方住家市内电话,直接打市话全程录音。
电话中与对方确认汇款帐号、姓名、ID、交易商品、金额,录下来。
这个方式,我认为10万以内算安全。
诈骗要混进公司上班真的有点难,市话要签约地址也不容易伪造。
10万以上则很难说!!
我爸当年出租房间,有碰过诈骗集团租来当机房,申办市话+网络来骗人的,
但因为成本很高(租+押金三个月+要当面签约的人头+申办中华电信流程),
通常没骗个几十万不划算。
两万元以下小金额,建议使用 全家好卖+ / 7-11卖货便。
免成交手续费,运费才35或39元,货到付款。
然后,货到付款,请拆箱全程录影,包含拆盒子!
前几天我朋友,才货到付款买到一台12-128全新的,拆开来里面 iphone6
(因为对方包膜封得很烂,一眼就看得出来是重封)
朋友全程录影+避免沾上指纹,已经报警拿三联单了。
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Q2.提醒疑似诈骗,是否有罪责的可能性?
陈述事实+攸关公众权益~ 反告不会成的。
诽谤罪(毁谤/妨害名誉)的构成要件,要【捏造不实陈述】,
只要确实有汇款,经催讨没收到出货证明,直接告诈骗都可以了。
讲夸张一点,就算汇款后一小时,打电话没人接,报警告诈欺,
卖方都告不了诽谤或诬告(即使对方开会/开车/上班/吃饭/睡觉没接到电话)
但太短时间内告,会被检察官骂浪费司法资源就是~
卖方有可能告民事求偿,但刑事告不成的,因为有汇款事实

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