[心得] 虾皮卖虚拟点数遇到三角诈骗

楼主: generally (滚来滚去)   2019-04-09 15:44:13
卖游戏点数很容易遇到诈骗集团
尤其是三角诈骗
之前我以为只有大笔的才会遇到
我不是专门卖游戏点数的,只卖小额的,没想到也遇到了,而且是2次
都是卖500元的点数,卖$460元
第一次遇到是接到嘉义警察来的公文
第一次问题比较小,好像是因为买家(疑似骗子?)的钱最后是汇到我这里来
不是把我的帐户给真正的买家,而是骗子骗了钱再跟我买
本来警察也是要我亲自跑去嘉义一趟、但最后说我只是关系人,且不严重
所以只要用E-MAIL传给他订单买家的资料就可以
第二次一样是卖500元点数1份$460元,是先收到警察打电话通知有人告你诈欺
后面有收到公文,且是被告身份,不是关系人了,这次就要亲自跑台北市警局做笔录
警察是年轻的,态度和蔼,说是他知道我是遇到三角诈骗了,不然他平常遇到嫌犯是很凶的
详细情况是有骗子透过露天拍卖卖公仔,还很聪明的分成两笔款项
然后把我在虾皮的虚拟帐号与另一个虾皮卖家的虚拟帐号给那个真正的露天买家
请那个露天买家分别汇到这两个帐号,而买家事后没收到款项所以提告诈欺
虽然警察说他知道骗子不是我,
但是三个月后我还是收到了法院的公文,必需去开侦查庭,由检查官来判断要不要起诉
第一次去开侦查庭的时候,很紧张,检查官是个男的,但态度很亲切
并没有之前版上说的耍官威的情况,好像也知道是三角诈骗的样子
总之问差不多十分钟,当然我有把订单与对话内容
全部印下来交给检查官,我本来认定那个下标虾皮买家应该是骗子
反而检查官讲说那个买家也可能是被三角诈骗,最后我有问检查官是否会被起诉
检查官说要证明我有罪是检查官的责任,不是我的,而且我已经把证明清白的证据都给他

一个月后我收到不起诉处份,查无罪嫌
虽然幸运遇到了明察秋毫的检查官,不过要跑警察局与法院还是很麻烦
这次经验让我把所有的虚拟点数都下架了,感觉蛮危险的,现在三方诈骗真的很多
即便卖小额的也一样会遇到
作者: m0806449 (老娘~~)   2019-04-09 16:03:00
他要诈骗 管你是卖什么 只要金额队得上就好了对
作者: lianpig5566 (家庭教师杀手里包恩)   2019-04-09 16:15:00
要被起诉也很难啦
作者: counterpunch (你最珍贵)   2019-04-09 20:07:00
那你的银行帐号有被冻结吗?
作者: ted12542 (ted12542)   2019-04-09 20:56:00
谢谢您的经验分享
作者: aaatt2 (花花)   2019-04-09 23:56:00
还好你不是用一般银行帐户
作者: sadao (平凡就是一种幸福)   2019-04-10 08:54:00
所以第三方支付,一样只要金额对的上,被拿去用虚拟帐号付款一样是当被告(刑事诈欺罪),花一堆功夫跑警局地检法院..只差银行没全被锁..之前有同行,用第三方还被警察溯往提款帐户,连动锁所有银行防火墙都失效,有够倒楣的..anyway, 感谢分享
作者: logen (前しか向かねえ)   2019-04-10 10:02:00
看起来只有取货付款对卖家保险,只是也买家有不取货风险
作者: sadao (平凡就是一种幸福)   2019-04-10 10:08:00
没错,之前被告与员警聊很多,他们建议货到付款最安全不然他们说最好不要卖了,跑警局法院成本不符,除非你赚超多

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com