说银行转帐查不到的.....真是天真
站在数据库观点，一个指令就可以捞出来全部
https://www.ptt.cc/bbs/HelpBuy/M.1414945199.A.479.html
这位tao2tw的PTT帐号已消失，签名档的网站已倒、脸书、露天都多年停摆，
没意外是被国税局查之后直接倒。
以下节录内文:
税局掌握的代购业者很多，非常多。几乎每个月营业额只要超过10万都已经列入名单。
(这边我无法确认正确消息，但是目前查税方式，的确是以程式的方式去筛选出每月帐户
进出异常的部份)
PS: 我们当时是用个人银行帐户作为代购用途，还是被税局查出来了。
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差别在于要现在收网，还是等七年养肥一次收网。现在没事，确保七年后没事?
台湾的税法很莫名其妙，有罪推定原则，你证明自己无罪，不是他证明你有罪~
他只要做一件事情，把你帐户七年内的汇款入账金额加起来，假设七年共3亿，
全部当作你的营业额，然后比对你开出去的发票有没有3亿~
假设你只开一亿的发票，你就是漏开两亿，先罚2千万。
你说不是全部都营业的? 请你自己举证，哪一笔是爸爸转给你的，或者朋友欠钱的
无法证明不是交易的，就都当作是你交易的XD
别傻了，只有面交是唯一解

比较好奇如果养案养到一半 卖家收摊不玩 那还会特地去追吗？ XD

这个之前问过银行，他们说国税局没有权力调阅帐户往来明细，所以国税局通常是借由平台去查，或是物流等等

国税局要看一定可以调啦 只是差在是个别申请查阅还是整个金流数据库都随时连去给他们侦测后者的话就可以写个程式去自动筛选挑人出来办前者的话要先被起疑(可能银行防洗钱或者平台端直接被盯姓名)

面交还是有风险吧？只要有使用交易平台就会留下交易记录

我记得这个帐号耶 还好我的卖场生意普通

没有权利至少是十年前的事了...现在都一键完成，没在那边没权利了

国税局一定会养案，尤其是大城市会被养更久，小地方案子少很快就会找上门了。而且找资料能力超强，一堆卖家在那边厮杀砍价以订单多沾沾自喜，结果被查到补缴+罚款就挂了。卖家真的别太天真。

国税局有实质课税原则这条霸王条款呀，现代用电脑交易要查又很容易，有时也不一定是养案啦，就还没轮到查你而已

不到20万的还没差 反正营业税是1%被罚就算了 20万以上的还是去登记比较保险

脱产没那么容易耶...真的是被罚太大了

还有货运量也能推交易额的样子

营业税本来就是营业额的5%，跟有没赚钱无关，营所税才是赔钱不用缴，做生意还是要先了解税法啦如果缴个5%就倒，那收一收也好不是吗

真可怕

被查到不是5%，是加罚金10%注意，所以如果你做代购又没有税籍登记诚实缴税，利润没10%干脆不要做了

其实自省乖乖去登记税籍缴税 会比查到提心吊胆好太多而且自己去罚到你的钱 除非你能保证自己每个月营业额控制在八万以内 就不用管它要缴什么税 不然您一个月小规模营业人的税金最多也就2000 也不是纯缴2000 确实有进项打统编的商品 扣一扣也剩不了多少 当然超过20万你就要警觉要开发票 不然抓到要开发票的营业程度 跟小规模营业人罚的钱是天与地的差别 可能小规模营业人税加罚金是2万多 开发票营业人就到20几万了 过来人的体悟