https://tw.finance.appledaily.com/realtime/20180201/1290249/
金管会今天宣布，花旗信义分行前行员，涉有私下保管客户空白单据，自制不实对帐单给
客户，推荐客户投资非该行提供的金融商品，以及私下与客户为资金往来等情事，涉及争
议汇款交易始自2010年4月，争议汇款金额逾2000万，显示该行内控制度未确实执行，处
600万罚锾。
此外，花旗信用卡帐务系统逻辑判断错误等涉及缺失，因帐务系统设定错误，导致花旗银
对30万信用卡户“多收”了3100万元，平均每户溢收款约100元。银行局官员说，主因有
两位信用卡户发现，自己已经设定了“自动扣款”，但却又被花旗银多收循环利息和滞纳
金，向花旗银反映后，花旗银做全面彻查，才发现事情大条，金管会也另外对此惩处250
万罚锾。
官员表示，花旗银对信用卡户出现溢收款、以及理专疑似挪用客户款项，都是花旗银在台
发展后的首例。（廖珮君／台北报导）