创博弈纪录…“魔龙传奇”洗钱438亿 调查局闯大本营屠龙斩金流
2024-09-12 09:51 联合报 记者张宏业／台北即时报导
调查局侦办刑事局警政监林明佐包庇九州博弈集团案，发现身价百亿的“台湾赌王”陈政谷对员工相当大方，不仅在招待会设置高级铁板烧餐厅供亲信使用，平常还会发放厚厚一叠的百元小费犒赏员工，让旗下职员甘心为其卖命，航业处航高站在搜索时，意外搜出装满百元现钞的纸箱，办案人员好奇怎会有人拿百元洗钱，追查才知原来博弈集团的“零用金”，总计查扣数百万元百元新钞。
据了解，九州娱乐网站架设海外，该集团开发的“魔龙传奇”游戏，性质类似吃角子老虎，号称是台湾当前最夯的线上博弈，客户遍及海内外，人数创下历来线上博弈纪录，国内不少业者重金聘请工程师仿效该软件，但客户连百分之一都不到，只能用望尘莫及来形容，调查局这次直捣九州台中大本营，还成功让检察官羁押起诉林明佐与陈政谷，被业界人士戏称为“屠龙传奇”。
调查局指出，九州集团利用自营第三方支付公司，协助博弈网站及诈欺集团以人头公司注册，成为第三方支付公司的商户会员，再提供虚拟帐号供赌客或被害人汇入赌金及赃款，该虚拟帐号实则连结至第三方支付公司的实体帐户，等款项汇入后，水房人员再透过网络银行拨款至假商户的人头帐户，由博弈网站及诈欺集团以现金提领及多层次转帐方式洗钱。
专案小组指出，九州集团组织分工明确，陈政谷为拢络员工“努力洗钱”只要能拓展业绩或开发新客户，即会用大綑的百元现钞作为“打赏”奖励，一来是红色带有喜气，二来是厚厚一叠百元钞拿在手上，比起一、二张千元小费还有“手感”，估计自2017年开始，洗钱金额高达438亿。
调查局昨天发布今年第3波“断源专案”执行成效，查缉重点聚焦于犯罪所得查扣，除查扣大笔钜额现金、银行存款外，另扣得泰达币44万779.918颗、土地暨市值上亿豪宅等不动产22笔、宾利、保时捷、奔驰、奥迪名车共15辆、黄金230.98钱、爱马仕名牌包2个、猫池9台、卡池4台及上万张SIM卡等，估计查扣不法所得41亿7727余万元。
调查局强调，虚拟货币兴起，导致第三方支付洗钱非常严重，并直接与水房连结，洗钱防制法第6条子法新增第三方支付业者洗钱防制、服务能量登记或登录制度，明年就会实施，违者可处2年以下有期徒刑。
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