如题
国外亲戚要汇百万以上的钱进来我户头
要注意什么吗
税金？
汇款名目？
有没有人有百万以上国内外汇款交易的经验
还是说可以说汇就汇
我是外汇帐户已经开好了
但不知道要注意什么= =
作者:
chinnez (棱靘)
2024-12-17 00:44:00要先找律师或会计事务所确认有没有违反洗钱防治法
作者:
tntchn (tntchn)
2024-12-17 01:07:00看你的银行 像我跟我常互动的分行往来很久了 他们基本上知道我的汇款用途
如果不管会怎样= =? 我这帐户之前玩股票常有百万进出但外汇是新开的，虽然是同个银行
作者:
s910928 (很少人叫我仙贝)
2024-12-17 01:23:00银行会问
作者:
mrschiu (布莱恩的老婆)
2024-12-17 03:11:00现在50万以上要通报...银行会有专门的人问你问题...而且你亲戚开户的国家如果有类似肥咖条款也是要通报...如果你担心的话你就先去开户银行问银行要注意什么....
作者:
j00000 (XDDDD)
2024-12-17 10:33:00合法合规大大方方去问银行柜台不是比较稳吗?
基本上先确认是不是你亲戚吧?如果被盗帐号，钱汇进来你也变诈骗洗钱共犯，就会比较麻烦。现在诈骗集团很多