[新闻] 7个月洗钱83亿!韩国诈骗机房隐身台中뀠

楼主: cjol (勤朴)   2023-03-17 20:07:36
7个月洗钱83亿!韩国诈骗机房隐身台中商办 月薪12万征才
员林分局侦查队与刑事警察局侦八大队侦六队于3月15日共同侦破39岁金姓韩籍男子为首的
犯罪集团,该犯罪集团持观光签证来台,公开招募人员,藏在台中市西区某商办大楼设立博
弈、洗钱机房,短短半年洗钱83亿元,终将相关涉案人员查缉到案,询后将韩籍共犯金、李
、文、赵、申姓男子等16名嫌犯移送。
据警方初步调查,该犯罪集团利用近年台韩人民关系友好,加上语言、文化差异,自认在台
犯罪不易遭查缉,遂在台设立博弈、洗钱机房,并以合法公司名义为掩护,在韩国以“出国
旅游兼赚大钱”为号召招募韩籍干部来台管理机房,并在104人力银行刊登广告招聘熟悉韩
文的台湾员工11人,每月高薪12万元,24小时轮班担任转帐机手,配合韩国博弈网站进行层
层转汇,借此隐匿犯罪所得。
警方专案人员见时机成熟后,由检察官指挥并持拘票及搜索票,会同台中市政府警察局刑事
警察大队侦八队、第二分局、第三分局、苗栗县警察局外事科等单位于今年1月中旬同步执
行搜索拘提,在台中市西区台大道商办大楼查获博弈洗钱机房及公司租屋处,逮捕韩籍干部
李、文、赵及台籍工作人员田等1男6女共10人。
3月14日韩籍金姓主谋金、申姓干部及台籍王姓工作人员等4女共6人陆续落网,前后共查扣
电脑主机12台、萤幕20台、手机、现金37万余元等不法物证,经初步统计,该网站自111年7
月至112 年1月,帐户出入金额共83亿余元,并冻结该公司2个帐户共计100万元。
员林分局分局长叶文启表示,近年来台湾国际观光形象良好,欢迎外国人来台合法观光旅游
,对于合法守序者,不论是否本国人,警方会戮力维护社会安全,倘来台从事不法行为,危
害国家秩序与社会安全,警方将严正查缉,将不法人士绳之以法,以还给国人社会安定与金
融秩序。
https://www.ettoday.net/news/20230316/2460362.htm

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com