标题：公告本公司董事会决议买回本公司股份事宜
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内文：
1.董事会决议日期:115/08/07
2.买回股份目的:转让股份予员工
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):47,961,609,111
5.预定买回之期间:115/08/10~115/09/30
6.预定买回之数量(股):10,000,000
7.买回区间价格(元):250.00~350.00，公司股价低于区间价格下限，将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):1.32
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):0
11.申报前五年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间：110/11/30 ~ 111/01/26 、预定买回股数(股)：20000000 、实际
已买回股 数(股)：20000000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：100.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形: 无。
13.董事会决议买回股份之会议纪录: (摘录) 案(七)：本公司拟依相关法令及公司办法买
进本公司股份并转让予员工，以激励 员工士气并留任优秀人才，提请核议。 说明：
1.本次作业系依据证券交易法第二十八条之二、上市上柜公司买回本公司股份办 法及本
公司“买回股份转让员工办法”等相关法令及公司内部办法之规定办理。
2.本公司为激励员工士气、提升员工向心力并留任优秀人才，拟自证券集中交易 市场买
回本公司普通股股份，并依法及依本公司“买回股份转让员工办法”转让予员工。
买回条件如下： (1)买回股份目的：转让股份予员工。 (2)买回股份种类：本公司普通股
。 (3)买回股份之总金额上限：本次预计买回股份所需金额上限，依预定买回最高 价格
每股新台币350元及预定买回股数10,000张，即10,000,000股估算，约为新台币3,500,000
,000元。依本公司董事会决议前最近期依法公开并经会计师 查核或核阅之财务报告计算
，本公司依法得买回股份之金额上限为 新台币47,961,609仟元；本次预计买回总金额上
限不得逾前开法定限额。
(4)预定买回期间：自民国115年8月10日起至民国115年9月30日止。
(5)预定买回数量：10,000张，即10,000,000股。其占本公司已发行股份总数 之比例1.31
7%。
(6)买回之价格区间：每股新台币250元至350元。惟若本公司股价低于前开价格 区间之下
限时，仍得继续买回。
(7)买回方式：自证券集中交易市场买回。 (8)转让期间及转让方式：本次买回股份应依
法并依本公司“买回股份转让员工 办法”于买回之日起五年内分次转让予员工。
3.董事会声明书及价格合理性意见：依上市上柜公司买回本公司股份办法规定， 本公司
应出具董事会已考量公司财务状况、不影响公司资本维持之声明书， 并取得会计师或证
券承销商对买回股份价格合理性之评估意见，作为本次买回 股份申报及公告文件之一部
分。
4.授权事项： (1)本次买回本公司股份并转让予员工相关事宜，除依法令、主管机关规定
或 本董事会决议内容应由董事会决议或另行提报董事会决议者外，拟授权董事长或 其指
定之人，在本董事会决议之买回目的、股份种类、买回总金额上限、预定 买回期间及数
量、买回价格区间、买回方式及本公司“买回股份转让员工办法” 所定范围内，依相关
法令规范，办理本案公告申报、委任证券经纪商、签署及 申报相关文件、执行买回、办
理库藏股转让予员工及其他一切必要或相关事项。 (2)本项授权之执行，应以不逾越本董
事会决议内容、公开资讯观测站申报公告 内容及本公司“买回股份转让员工办法”为限
；如因法令变更、主管机关或证券 交易所指示、市场交易限制、除权息及停止过户相关
规定、库藏股买回期间限制 或其他客观情事变更，而有调整实际执行时程、暂缓或停止
买回、或配合办理 相关更正、补正、公告申报及其他必要程序之需要者，亦授权董事长
或其指定 之人依法办理。惟涉及买回目的变更、买回期间届满后仍须再行买回、买回数
量、 买回价格区间、买回总金额上限、买回方式、转让价格或其他依法应由董事会 决议
之重要事项变更者，应依法另提董事会决议或办理相关程序。 决议：经主席征询全体出
席董事无异议通过。
14.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十条规定之转让办法: 力成科技股份有限公
司买回股份转让员工办法 第一条 本公司为照顾员工、提升员工向心力并依法办理买回股
份转让予员工事宜， 依据公司法第一百六十七条之一、证券交易法第二十八条之二第一
项第一款及 第三项、金融监督管理委员会发布之“上市上柜公司买回本公司股份办法”
及 其他相关法令，订定本公司买回股份转让员工办法。本公司买回股份转让予员工， 除
依有关法令规定外，悉依本办法规定办理。 第二条 转让股份之种类、权利内容及权利受
限情形： 本次转让予员工之股份为普通股，其权利义务除有关法令及本办法另有规定者
外， 与其他流通在外普通股相同。 第三条 转让期间： 买回之股份，拟自买回股份之日
起五年内，一次或分次转让予员工；其实际认购 期间、缴款期限、交付日期、额度分配
、递延及其他执行细节，依相关法令规定 办理；应提报薪资报酬委员会、审计委员会及
董事会决议通过者，应依规定办理。 第四条 受让人之资格： 凡于员工认股基准日仍在
职之本公司正式全职员工，不包含兼职与定期契约人员， 得依本办法第五条所定认购数
额，享有认购资格。 第五条 转让之程序： 员工得认购股数按员工职类、服务年资、职
务贡献、个人表现及绩效考核等标准 订定，并依本公司所定额度分配、递延及造册管理
机制办理。兹说明如下： 一、员工得认购股数名单及得认购股数，应依下列程序审核后
，提报董事会决议 通过： (一)转让对象具经理人身分者，应先经薪资报酬委员会审议通
过后，再提报董事 会决议通过； (二)转让对象非具经理人身分者，应先经审计委员会审
议通过后，再提报董事会 决议通过。 二、员工于认购缴款期间届满而未认购缴款者，视
为弃权；未认购股数之余额， 不得由董事长另洽其他员工认购，其后续处理应依相关法
令规定办理，并 经董事会决议通过。 第六条 本次买回股份转让予员工之作业程序： 一
、依董事会之决议，经公告、申报并于执行期限内买回本公司股份。 二、员工认股基准
日、得认购股数标准、认购缴款期间、权利内容及限制条件、 转让审核程序及其他相关
作业事项，依本办法第五条及相关法令规定办理。 三、统计实际认购缴款股数，办理股
票转让过户登记。 第七条 约定之每股转让价格： 本次买回股份转让予员工，以不低于
实际买回股份之平均价格为转让价格；惟转 让前，如遇公司已发行普通股股份增加或减
少，得按发行股份增减比率调整之。 若拟以低于实际买回股份之平均价格转让予员工，
应符合“上市上柜公司买回 本公司股份办法”第十条之一及本公司章程之规定，并经股
东会特别决议通过后 始得办理。 转让价格调整公式： 调整后转让价格＝每股实际平均
买回价格蛂]公司买回股份执行完毕时之普通股 股份总数髐膝q转让买回股份予员工前之
普通股股份总数） 第八条 转让后之权利义务： 本次买回股份转让予员工并办理过户登
记后，除另有规定者外，其权利义务与 原有股份相同。 第九条 本公司依本办法买回并
拟转让予员工之股份，应自买回之日起五年内 全数转让。逾期未转让部分，视为本公司
未发行股份，应依法办理注销股份变更 登记。本公司买回之股份于未转让前，不得质押
，且不得享有股东权利。 第十条 本办法经董事会决议通过后生效；修订时，亦应经董事
会决议通过。 依法令或主管机关规定应提报薪资报酬委员会、审计委员会、股东会或办
理公告 申报者，应依相关规定办理。 第十一条 本公司应将董事会买回股份之决议与执
行情形，应于最近一次股东会 报告；其因故未买回股份者，亦同。
15.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十一条规定之转换或认股办法: 不适用。
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明: 上述买回股份总数，仅占
本公司已发行股份之1.317%，且买回股份所需金额上限 仅占本公司115年3月31日止合并
流动资产之7.40%，兹声明本公司董事会已考虑 公司财务状况，上述股份之买回并不影响
本公司资本之维持。
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见: 证券承销商认为力成科技股
份有限公司此次预计买回公司股份所订定 之买回区间价格每股250元至每股350元，其对
该公司之财务结构、 每股净值、每股盈余、股东权益报酬率及流动性比率等项目亦未产
生重大不利影响。
18.其他证期局所规定之事项: 无。