标题：
公告本公司董事会决议召开115年股东常会
国鼎董事会决议召开115年股东常会公告
来源：公开资讯观测站
网址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
内文：
停止过户起始日4/6，若要参与股东会则3/31为最后买进日
虽然说4/10就要下兴柜了，不过该开的股东会还是得开，也很暖心的送股东保温杯
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持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本
公司将不予发放纪念品。
零股也可领取，今日最后交易价(兴柜每日参考价为加权平均值)4.15
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1.董事会决议日期：115/03/12
2.股东会召开日期：115/06/04
3.股东会召开地点：新北市淡水区中正东路二段27-6号17楼(会议中心)
4.股东会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会)：实体股东会
5.召集事由一：报告事项
(1)：114年度营业报告
(2)：审计委员会审查114年度决算表册报告
(3)：114年度股东常会决议办理私募现金增资发行普通股之执行情形报告
(4)：114年度累积亏损达实收资本额二分之一报告
6.召集事由二：承认事项
(1)：114年度营业报告书及财务报表案
(2)：114年度亏损拨补案
7.召集事由三：讨论事项
(1)：拟办理私募现金增资发行普通股案
8.召集事由四：选举事项
(1)：第九届董事全面改选案
9.召集事由五：其他事项
(1)：解除新任董事竞业禁止之限制案
10.临时动议：
11.停止过户起始日期：115/04/06
12.停止过户截止日期：115/06/04
13.其他应叙明事项：(1)依公司法规定自115年4月6日至114年6月4日停止股票过户登记；
因最后过户日
115年4月5日适逢星期例假日，故现场过户请提前至115年4月2日下午五时。
(2)依公司法相关法令规定，受理股东提案及提名董事候选人名单期间：自115年3月
20日起至115年3月30日下午五时止。
受理处所：本公司财会部(地址：新北市淡水区中正东路二段27-6号15楼)。
有关受理提案及提名之详细内容请参阅本公司召开股东会之公告。
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一、公告序号：3
二、股东会种类：股东常会
三、主旨：
国鼎董事会决议召开115年股东常会公告
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国115年03月12日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期：115年6月4日
（二）停止股票过户起讫日期：115年4月6日至115年6月4日
（三）开会时间：10时00分(24小时制)
受理股东开始报到时间：09时30分(24小时制)
●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
开会地点： 新北市淡水区中正东路二段27-6号17楼(会议中心)
视讯会议使用平台 ○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
○其它：
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(1)114年度营业报告
(2)审计委员会审查114年度决算表册报告
(3)114年度股东常会决议办理私募现金增资发行普通股之执行情形报告
(4)114年度累积亏损达实收资本额二分之一报告
2.承认事项：
(1)114年度营业报告书及财务报表案
(2)114年度亏损拨补案
＊民国 114 年度盈亏拨补案
(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址
https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者，
应于股东会开会日至少四十日前补行公告。)
＊另拟现金增资元股，认购率％
＊其他：
3.讨论事项：
(1)拟办理私募现金增资发行普通股案
*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份
收买请求权：○是●否
4.选举事项：○无●有 第九届董事全面改选案，选任董事8席(含独立董事3席)
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○其他
目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ●
是 ○否
5.其他议案：○无●有 (1)解除新任董事竞业禁止之限制案
6.临时动议：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：115年4月5日17时00分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称： 中国信托商业银行(股)公司代理部
地址： 100台北市中正区重庆南路一段83号5楼
电话： (02)6636-5566
（三）办理过户方式：
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，因最后过户日115年4月5日适逢星期例假日，
请于民国115年04月02日17时前 亲临本公司股务代理机构“中国信托商业银行股份有限公
司代理部”(100台北市中正区重庆南路1段83号5楼)，办理过户手续，挂号邮寄者以民国
114年04月05日（最后过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司
进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过户手续。
（四）其他： 无
七、受理股东提案公告及作业流程：
依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出
股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国115年3月20日起至民国115
年3月30日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国115年3月30
日17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回复是否列为议案结果。
受理方式： 书面方式。请于书面上注明股东户号、户名、联络方式并加盖股东印鉴或签
名后，于信封封面上加注‘股东常会提案函件’字样，亲自或以挂号函件寄送，并以邮件
送达日期为凭。
受理处所： 国鼎生物科技股份有限公司财会部，地址:251新北市淡水区中正东路二段27-
6号15楼
是否列入议案标准：
除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案：
一、该议案非股东会所得决议者。
二、提案股东于停止过户日时，持股未达百分之一者。
三、该议案于公告受理期间外提出者。
四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。
上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。
八、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户
号、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人中国信托商业银行股份有限公
司代理部洽询（电话：02-6636-5566）。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集
通知得于开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及
原留印鉴迳向本公司股务代理人中国信托商业银行股份有限公司代理部洽询开会事宜或于
当日前往出席股东常会。（电话：02-6636-5566）。持股满一仟股以上之股东其开会通知
书将于股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字
号或统一编号，迳向本公司股务代理人中国信托商业银行股份有限公司代理部洽询。
＊本公司私募有价证券议案，依证券交易法第四十三条之六规定，应说明事项请详公开资
讯观测站“私募专区”项下，股东会应充分说明事项。
＊本次股东常会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东常会38日前依规定将相关资
料送达本公司财会部(地址:251新北市淡水区中正东路2段27-6号15楼)，电话：02-2808-
6006，并副知证基会。
＊本次股东常会委托书统计验证机构为中国信托商业银行股份有限公司代理部。
＊受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 3 席，本公司拟订于民国 115 年 3
月 20 日起至民国 115 年 3 月 30 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参
采候选人提名制选任董监事相关公告。
＊受理董事提名公告：本次董事应选名额为 5 席，本公司拟订于民国 115 年 3 月 20
日起至民国 115 年 3 月 30 日止受理提名董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名
制选任董监事相关公告。
＊本次股东常会纪念品为：乐扣乐扣双饮口弹跳316保温杯
(一)本公司股东会纪念品发放原则:
持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本
公司将不予发放纪念品。
(二)本公司不收取纪念品保证金，另交付纪念品予征求人之相关事项如下：
1. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念
品；本公司将于征求人委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内，且最迟
于寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各征求人指定之地点或征求人至本公司指
定之地点领取。
2. 倘征求人未于规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将于收到征求人
请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予征求人。
(三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。
＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
1.行使期间：自民国115年05月05日至115年06月01日止
2.电子投票平台：
台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw
3.其他说明：
九、特此公告
以上公告系由国鼎公司股东会召集权人输入，资料如有虚伪不实或事
后变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。