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1.董事会决议日期:114/09/26
2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):5,793,569,361
5.预定买回之期间:114/09/30~114/11/28
6.预定买回之数量(股):3,000,000
7.买回区间价格(元):93.00~185.00，公司股价低于区间价格下限，将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):2.74
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):2,122,000
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间：114/04/10 ~ 114/05/16 、预定买回股数(股)：3000000 、实际已买回
股数(股)：2122000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：71.00
(2)实际买回股份期间：113/08/12 ~ 113/09/30 、预定买回股数(股)：1500000 、实际已买回
股数(股)：847000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：56.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
不适用
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
案 由 一：本公司拟实施第七次买回库藏股案。
说 明：
1、依“证券交易法”(以下简称证交法)第28条之2第1项暨“上市上柜公司买回本公司股份办法”买
回本公司股份。
2、买回股份目的：为维护公司信用及股东权益所必要而买回，并办理销除股份。
3、买回股份种类：普通股。
4、预定买回之期间：自申报之即日起算2个月内执行完毕，预计自114年9月30日起，至114年11月
28日止。
5、预定买回之数量(股)：3,000,000股。
6、买回区间价格(元)：介于董事会决议前十个营业日或三十个营业日之平均收盘价（二者取高）之
百分之一百五十与董事会决议当日收盘价(若董事会决议当时未有当日收盘价，应以前一个营业日收
盘价)之百分之七十间为适，惟若当公司股价低于所定买回区间价格下限时，将继续执行买回。
7、买回方式:自集中交易市场买回。
8、预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%)：2.74%。
9、已持有本公司股份之股数(股)：2,122,000股。
10、前次买回本公司股份执行情形：前五次买回全数转让完毕，第六次买回2,122,000股减资基准
日为114年9月1日，办理变更登记申请作业中。
11、本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持，并按
容出具董事会声明书如附件二。
12、以上说明，提请 讨论。
决 议：
1、买回区间价格为新台币93元到新台币185元，买回股份总金额上限为新台币555,000,000?
2、案经主席征询全体出席董事，均无议异照案通过。
14.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十条规定之转让办法:
不适用
15.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
上纬国际投资控股股份有限公司
董事会声明书
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