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一、公告序号：1
二、股东会种类：股东临时会
三、主旨：
永丰金董事会决议召开114年第一次股东临时会公告(补充公告股东临时会纪念品发放事宜
)
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国113年12月27日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期：114年3月3日
（二）停止股票过户起讫日期：114年2月2日至114年3月3日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
（三）开会时间：09时00分(24小时制)
受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制)
●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
开会地点：台北市南京东路三段３６号１３楼大礼堂
视讯会议使用平台 ○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
○其它：
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(一) 本公司审计委员会就本公司与京城商业银行股份有限公司股份转换案之审议结果报
告案。
2.讨论事项：
(一) 本公司拟与京城商业银行股份有限公司进行合意并购，以股份转换方式取得京城商
业银行股份有限公司100%股权案。
注：本公司受理于决议股份转换之股东会集会前或集会中，以书面表示异议或以口头表示
异议经记录并放弃表决权之异议股东，应于股东会决议日起二十日内以书面提出，并列明
请求收买价格及交存股票之凭证，向本公司之股务代理机构“永丰金证券股份有限公司股
务代理部”（地址：台北市博爱路17号3楼、电话：02-23816288）办理；其他未尽事宜依
企业并购法及相关法规定办理。
3.临时动议。
*会议召集事由是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使
股份收买请求权：●是○否
选举事项 ●无 ○有：说明：
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○其他
目前公司章程是否载明全体董监事(含独立董事及一般董事)采候选人提名制 ●
是 ○否
盈余分配变更 ●无 ○有：说明：
＊另拟现金增资元股，认购率％
＊其他：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：114年2月1日16时00分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称：永丰金证券股份有限公司股务代理部
（三）办理过户机构地址：台北市博爱路17号3楼
（四）办理过户机构电话：02-23816288
（五）办理过户方式：
因最后过户日114年2月1日适逢周六，凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民
国114年1月24日（星期五）16时前亲临本公司股务代理机构永丰金证券股份有限公司股务
代理部（台北市博爱路17号3楼），办理过户手续，挂号邮寄者以民国114年2月1日（最后
过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，
本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过户手续。
（六）其他：无
七、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东临时会15日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东
户号、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询
（电话：02-23816288）。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东临时会之召
集通知得于开会15日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证
及原留印鉴迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询开会事宜或于当日前往出席
股东临时会。（电话： 02-23816288）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东
临时会前十五日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身分证字号或统一
编号，迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询。
＊本次股东临时会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东临时会23日前依规定将相
关资料送达永丰金融控股股份有限公司（台北市中山区八德路2段306号11楼秘书处)，电
话：8161-8908，并副知证基会。
＊本次股东临时会委托书及股东会以电子方式行使表决权之统计验证机构为永丰金证券股
份有限公司股务代理部。
＊同一人或同一关系人单独、共同或合计持有金融控股公司已发行有表决权股份总数超过
百分之五者，应自持有之日起十日内，向金管会申报；持股超过百分之五后累积增减逾一
个百分点者，亦同；持股超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向
金管会申请核准。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
＊ 本次股东临时会纪念品为： 全家便利商店礼物卡100元
(一)本公司股东会纪念品发放原则：
持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本
公司将不予发放纪念品。
(二)本公司收取纪念品保证金及交付纪念品予征求人之相关事项如下：
1. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前，缴交股东会纪念品
保证金，每一份纪念品保证金之金额为 100元征求人得以提供其他担保品缴交保证金。担
保品：台支本票
2. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念
品；本公司将于征求人委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内，且最迟
于寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各征求人指定之地点或征求人至本公司指
定之地点领取。
3. 倘征求人未于规定期限前缴交保证金，或未填具书面资料向本公司请领纪念品，本公
司 将于收到征求人缴交之保证金及请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予征求人
。
(三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。
＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
1.行使期间：自民国114年02月15日至114年02月28日止
2.电子投票平台：
台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw