标题：公告本公司接获台湾台南地方法院通知书
来源：台湾证券交易所
网址：https://www.twse.com.tw/IIH2/zh/company/information.html?code=1323
内文：
1.法律事件之当事人:
原告：精奕兴业股份有限公司
被告：永裕塑胶工业股份有限公司
被告兼法定代理人：王威程
被告：蔡崇诚
2.法律事件之法院名称或处分机关:台湾台南地方法院
3.法律事件之相关文书案号:113年度诉字第1489号
4.事实发生日:113/08/23
5.发生原委(含争讼标的):
精奕公司过半数股东于民国113年7月19日共同召开股东临时会，并进行董监事之全面改
选，选出之新任董事随即召开新任第一次董事会，推选董事长等。由于本公司及宇程投
资有限公司反对章程修正案及反对违法全面改选董事及监察人议案，而未出席该次股东
临时会；另，裕达投资有限公司虽出席该次股东临时会但表明异议而未参与投票。
嗣因本公司认该次股东临时会未于召集通知载明该次股东会应选董监事人数，而系于股
东会现场始告知应选人数，将使股东无法依应选人数评估投票规划，进而可能影响董监
事选举结果，从而与公司法第198条第1项为保护少数股东权益之立法意旨不符，则有同
法第189条‘股东会之召集程序或其决议方法，违反法令’之嫌。”此有经济部经商字
第10602403710号函意旨可稽，是公司如采非固定数额董监事，股东会召集权人若提案
全面改选时，应于召集通知中载明该次股东会应选人数，否则即有召集程序或其决议方
法之违法。故此，此次股东临时会涉及召集程序或决议方法违法，本公司与裕达投资有
限公司及宇程投资有限公司等股东共同依公司法第189条规定，于民国113年8月14日共
同向智慧财产及商业法院暨台湾台南地方法院提出诉请撤销该违法之股东临时会决议。
然原告精奕兴业(股)公司法定代理人王奕仁请求返还精奕兴业股份有限公司及王威程之
印鉴章各1枚，以及上海商业储蓄银行之密码棒还予原告。
6.处理过程:委请律师处理相关法律程序。
7.对公司财务业务影响及预估影响金额:公司财务业务如常运作。
8.因应措施及改善情形:无。
9.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第2款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
已说明如上5。