原文标题： 调查局连续发动5天“金融扫黑” 一口气查获不法金额30亿元
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发布时间： 2024/8/12 11:44
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记者署名： 侯柏青
※原文无记载者得留空
原文内容：
政府宣示全力打击“黑、金、枪、毒、诈”，调查局上周连续发动一周全国同步“金融扫
黑”专案，扫荡“违法操纵股票市场”、“恶性金融诈贷”、“非法经营地下金融”、“
虚增公司资本”等4大类金融犯罪集团案件，估计共查缉150案、搜索69处及约谈421人，
查获的不法金额高达30亿1789万元。
调查局表示，自总统赖清德及息政院长卓荣泰上任以来，宣示首重“五打七安”，将全力
打击“黑、金、枪、毒、诈”，为落实政策，调查局自今年6月起就积极规划专案，动员
外勤单位针对财经不法案件展开蒐证，并在上周（8月5到9日）发动全国同步金融扫黑专
案。
调查局上周将动员双北、桃园、台南及高雄等六都调查处，以及12个县市调查站、航业调
查处及北部地区、中部地区、南部地区等三大机动工作站，共有22个处站投入这次的专案
行动。而调查局扫荡的案件，分别由台北、新北、台中、嘉义、台南及桥头地检署指挥侦
办。
调查局表示，这次行动共查缉150案、搜索69处及约谈421人，查获不法金额约新台币30亿
1789万余元。
调查局表示，操纵股价、内线交易或美化财报、非常规交易及制造假讯息，严重危害资本
市场交易机制。令人担心的是，部分地下期货业者、地下盘商或非法代操及未经许可经营
投资信托顾问业的不肖业者，透过网络平台宣传，趁投资大众不熟悉金融证券法规的机会
，趁机吹嘘公司前景或自己很会帮忙操作获利，并承诺拿到高额报酬，让许多民众上当交
付投资款。
调查局也指出，公司的资本代表公司的经济活动及信用基础，维护公司资本额登记管理正
确性，就能减少犯罪集团透过虚设人头公司进行洗钱、逃漏税捐等非法活动，并溯源追查
到高犯罪风险行为。
调查局并公布这次重要案件指标，在恶性金融诈贷方面，台北地检署查出，某环保公司实
际负责人黄姓男子明知公司取得的专利根本无法实际操作，竟与某银行经理、职员及多家
公司负责人合谋，由登记负责人黄女拿不实的设备买卖契约书、智慧财产局专利证书等，
向银行申请担保贷款2亿6200万余元，银行经理及职员则扮演金主角色，营造公司营运良
好、资金充足之假象，黄男还在银行经理配合主导下顺利通过授信审核，涉嫌诈贷银行。
此外，新北地检署也逮获胡姓网红透过经营脸书专页代操的案件。调查局指出，胡姓夫妇
不具经营有价证券全权委托投资业务的证券期货业务人员身分，竟直接透过脸书粉丝专页
代客操作投资。
调查局指出，胡男从2021年7月起陆续招揽百名投资人，实际上由他代操股票及期货，却
与投资人签订“境外公司股权协议书”，借由出资“成为公司股东”形式，要求投资人把
款项汇入指定帐户，让胡男自行决定买卖国内外股票、台湾加权股价指数期货或海外期货
等投资标的，非法经营有价证券全权委托投资及未经许可经营期货经理事业等业务，违法
金额约3亿3880万余元。
心得/评论：
这胡姓网红该不会就是某x鸿吧?? 看来是太高调/害人赔钱被抓了
最好是把这些乱源通通都抓一抓以正视听!
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