1. 标题：永丰金控董事会决议召开113年股东常会公告(补充公告股东会纪念品发放事宜)
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4. 内文：
一、公告序号：1
二、股东会种类：股东常会
三、主旨：
永丰金控董事会决议召开113年股东常会公告(补充公告股东会纪念品发放事宜)
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国113年2月23日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期：113年6月7日
（二）停止股票过户起讫日期：113年4月9日至113年6月7日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
（三）开会时间：09时00分(24小时制)
受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制)
●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
开会地点： 台北市南京东路三段３６号１３楼大礼堂
视讯会议使用平台 ○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
○其它：
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(一)本公司一一二年度营业报告案。
(二)审计委员会审查本公司一一二年度决算报告案。
(三)本公司一一二年度员工及董事酬劳分配情形，及董事酬金给付情形报告案。
(四)本公司“诚信经营守则”修正案报告案。
2.承认事项：
(一)本公司一一二年度营业报告书及财务报表案。
(二)拟具本公司一一二年度盈余分配案。
＊民国 112 年盈余分配案
(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者，
应于股东会开会日至少四十日前补行公告。)
＊另拟现金增资元股，认购率％
＊其他：
3.讨论事项：
(一)本公司为配合一一二年度盈余分配案，拟办理盈余拨充资本发行新股案。
*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份
收买请求权：○是●否
4.选举事项：●无○有
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记
法 ○其他
5.其他议案：●无○有
6.临时动议：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：113年4月8日16时00分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称： 永丰金证券股务代理部
地址： 台北市博爱路17号3楼
电话： 02-23816288
（三）办理过户方式：
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国113年4月8日（星期一）16时前，亲
临本公司股务代理机构永丰金证券股份有限公司股务代理部（台北市博爱路17号3楼），
办理过户手续，挂号邮寄者以民国113年4月8日邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算
所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料迳行办理过户
手续。
（四）其他： 无
七、受理股东提案公告及作业流程：
依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出
股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国113年3月1日起至民国113年
3月11日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国113年3月11日
17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回复是否列为议案结果。
受理方式： 书面方式：请于信封封面上加注‘股东会提案函件’字样，以挂号函件寄送
。
受理处所： 永丰金融控股股份有限公司秘书处(台北市中山区八德路2段306号11楼)
是否列入议案标准：
除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案：
一、该议案非股东会所得决议者。
二、提案股东于停止过户日时，持股未达百分之一者。
三、该议案于公告受理期间外提出者。
四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。
上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。
八、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户
号、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询（
电话：02-23816288）。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集
通知得于开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及
原留印鉴迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询开会事宜或于当日前往出席股
东常会。（电话：02-23816288）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会
前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，
迳向本公司股务代理人永丰金证券股务代理部洽询。
＊本次股东常会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东常会38日前(113年4月29日
前)依规定将相关资料送达永丰金融控股股份有限公司（台北市中山区八德路2段306号11
楼秘书处)，电话：8161-8908，并副知证基会。
＊本次股东常会委托书及股东会以电子方式行使表决权之统计验证机构为永丰金证券股份
有限公司股务代理部。
＊同一人或同一关系人单独、共同或合计持有金融控股公司已发行有表决权股份总数超过
百分之五者，应自持有之日起十日内，向金管会申报；持股超过百分之五后累积增减逾一
个百分点者，亦同；持股超过百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均应分别事先向
金管会申请核准。第三人为同一人或同一关系人以信托、委任或其他契约、协议、授权等
方法持有股份者，应并计入同一关系人范围。(请参考金融控股公司法第4、5、16条)
＊ 本次股东常会纪念品为： 丰收椅
(一)本公司股东会纪念品发放原则：
股东持股不限股数，均予发放纪念品。
(二)本公司收取纪念品保证金及交付纪念品予征求人之相关事项如下：
1. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前，缴交股东会纪念品
保证金，每一份纪念品保证金之金额为 120元征求人得以提供其他担保品缴交保证金。担
保品：台支本票
2. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念
品；本公司将于征求人委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内，且最迟
于寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各征求人指定之地点或征求人至本公司指
定之地点领取。
3. 倘征求人未于规定期限前缴交保证金，或未填具书面资料向本公司请领纪念品，本公
司 将于收到征求人缴交之保证金及请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予征求人
。
(三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。
＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
1.行使期间：自民国113年05月08日至113年06月04日止
2.电子投票平台：
台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw
3.其他说明：
九、特此公告
以上公告系由永丰金公司股东会召集权人输入，资料如有虚伪不实或事
后变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。