标题：六福董事会决议召开113年股东常会公告(补充公告发放纪念品事宜)
来源：公开资讯观测站
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内文：
今年跟以前股东会办在六福村比较不同，这次是给票
如果是以前的模式因为平日可能家长要上班没得去
现在改给票至少能够线上票投一投，拿玩票后再全家假日出游
其实对双薪家庭挺友善的......不过已经来不及买惹XD
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一、公告序号：1
二、股东会种类：股东常会
三、主旨：
六福董事会决议召开113年股东常会公告(补充公告发放纪念品事宜)
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国113年3月11日董事会决议办理。
五、公告事项：
　（一）开会日期：113年5月27日
　（二）停止股票过户起讫日期：113年3月29日至113年5月27日
　　　　债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
　　　　
　（三）开会时间：09时00分(24小时制)
　　　　受理股东开始报到时间：08时30分(24小时制)
　　　　●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
　　　　开会地点：新竹县关西镇仁安里拱子沟六十号(六福庄生态度假饭店-生态森活馆)
　　　　视讯会议使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw
　　　　　　　　　　　　　○其它：
　（四）会议召集事由：
　　　　1.报告事项：
(1)本公司民国112年度营业报告书。
(2)本公司民国112年度审计委员会审查报告。
(3)本公司民国112年度累积亏损达实收资本额二分之一。
(4)修订本公司“董事会议事规范”。
　　　　2.承认事项：
(1)本公司民国112年度营业报告书及财务报表案。
(2)本公司民国112年度亏损拨补案。
＊民国 112 年度亏损拨补案
　(盈亏拨补情形请详本公司重大讯息及股利分派情形，查询网址
　https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈亏拨补议案者，
　应于股东会开会日至少四十日前补行公告。)
　　　　　＊另拟现金增资元股，认购率％
　　　　　＊其他：
　　　　3.讨论事项：
修订本公司“董事选任程序”案。
　　　　*讨论议案是否涉及公司法、企业并购法或相关法令规定，异议股东得行使股份
收买请求权：○是●否
　　　　4.选举事项：○无●有　全面改选本公司第十九届董事(含独立董事)案。
　　　　目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制　 ○采用全额连记
法 ○其他
　　　　5.其他议案：○无●有　解除新任董事及其代表人竞业禁止限制案。
　　　　6.临时动议：
六、办理过户手续：
　（一）办理过户日期时间：113年3月28日16时30分前(24小时制)
　（二）办理过户机构名称： 兆丰证券股份有限公司股务代理本部
　　　　　　　　　　地址： 100台北市中正区忠孝东路二段95号1楼
　　　　　　　　　　电话： 02-3393-0898
　（三）办理过户方式：
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国113年3月28日前亲临本公司股务代理
机构“兆丰证券股份有限公司股务代理本部”(100台北市中正区忠孝东路二段95号1楼)
，办理过户手续，挂号邮寄者以民国113年3月28日（最后过户日）邮戳日期为凭。凡参加
台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之
资料迳行办理过户手续。
　（四）其他： 无。
七、受理股东提案公告及作业流程：
依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出
股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国113年3月15日起至民国113
年3月25日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国113年3月25
日17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回复是否列为议案结果。
受理方式： 采书面方式，请于信封封面上加注‘股东会提案函件’字样，以挂号函件寄
送。
受理处所： 六福开发股份有限公司集团财会处(地址：11561台北市南港区忠孝东路七段3
59号10楼)
是否列入议案标准：
除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案：
一、该议案非股东会所得决议者。
二、提案股东于停止过户日时，持股未达百分之一者。
三、该议案于公告受理期间外提出者。
四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。
上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。
八、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户
号、户名及身分证字号或统一编号，迳向本公司股务代理人“兆丰证券股份有限公司股务
代理本部”洽询（电话：02-3393-0898）。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集
通知得于开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及
原留印鉴迳向本公司股务代理人“兆丰证券股份有限公司股务代理本部”洽询开会事宜或
于当日前往出席股东常会。（电话：02-3393-0898）。持股满一仟股以上之股东其开会通
知书将于股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证
字号或统一编号，迳向本公司股务代理人“兆丰证券股份有限公司股务代理本部”洽询。
＊本次股东常会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东常会38日前依规定将相关资
料送达六福开发股份有限公司财管处(地址：11561台北市南港区忠孝东路七段359号10楼)
，电话：02-6615-6565#2581，并副知证基会。
＊本次股东常会委托书统计验证机构为 “兆丰证券股份有限公司股务代理本部”。
＊受理独立董事提名公告：本次独立董事应选名额为 4 席，本公司拟订于民国 113 年 3
月 15 日起至民国 113 年 3 月 25 日止受理提名独立董事候选人名单，详细内容请参
采候选人提名制选任董监事相关公告。
＊受理董事提名公告：本次董事应选名额为 3 席，本公司拟订于民国 113 年 3 月 15
日起至民国 113 年 3 月 25 日止受理提名董事候选人名单，详细内容请参采候选人提名
制选任董监事相关公告。
＊本次股东常会纪念品为：六福村主题乐园门票乙张(六福村水乐园不适用)
(一)本公司股东会纪念品发放原则:
持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本
公司将不予发放纪念品。
(二)本公司不收取纪念品保证金，另交付纪念品予征求人之相关事项如下：
1. 征求人应于委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日以前以书面申请领取纪念
品；本公司将于征求人委托书征求书面资料送达公司之规定期限最末日后3日内，且最迟
于寄发股东会召集通知2日前，将纪念品配送至各征求人指定之地点或征求人至本公司指
定之地点领取。
2. 倘征求人未于规定期限前填具书面资料向本公司请领纪念品，本公司将于收到征求人
请领纪念品书面资料之日后3日内交付纪念品予征求人。
(三)股东会纪念品发放日期、时间及地点详开会通知书。
＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
　1.行使期间：自民国113年04月27日至113年05月24日止
　2.电子投票平台：
　台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://stockservices.tdcc.com.tw
　3.其他说明：
九、特此公告
以上公告系由六福公司股东会召集权人输入，资料如有虚伪不实或事
后变动或未依规定时限公告，均由该召集权人负其全责。