原文标题：又是中信！三度遭搜索 行员涉勾结诈团助洗钱
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发布时间：2023年8月22日 周二 下午9:47
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原文内容：
东森新闻
2023年8月22日 周二 下午9:47
中信银第三度遭到搜索！又有行员涉嫌勾结诈团，把顾客的转帐限额从50万拉高到3000万
，帮助诈团洗钱。行员怎么通过层层关卡，让额度可以一口气拉高这么多?检调要追中信
高层是否涉案，离谱的是中信银5月才被金管会开罚2000万，如今又有3间分行被搜索，5
名行员被约谈，其中1人遭到声押。
记者：“在诈骗集团里面是什么角色?，你有配合他们，做一些犯法的事情吗?。”面对提
问不断摇头，白衬衫男子就是疑似被诈骗集团收买的中国信托行员，一出地检署立刻小跑
步闪人。而除了他以外，还有其他5人也遭约谈。
中国信托又被爆出有内鬼和诈骗集团挂勾，这回检调单位，同时搜索新北三间分行将相关
人通通带回，也就是说现在银行内部，有没有可能已遭到诈骗集团渗透买通。
但会被查出就是因为今年年初，一名成功分行的朱姓行员涉嫌利用权限，将每天50万非约
定转帐金额，调高到3000万，帮诈骗集团洗钱，初步被害人超过百位，损失金额超过3亿
3000万，检警深入追查不得了，诈骗集团已经渗透进中国信托，多家分行的行员遭到收买
勾结诈团。21日第三度搜索中国信托，兵分四路带回5名行员和1名诈骗集团成员，共6人
，其中一名行员涉嫌重大遭到声押，剩下5人则是以2到20万交保。
对此中国信托回应，初步了解是先前案件，后续衍生查证，会依法配合调查程序，查证与
公司营运无关，对本行无重大影响。但金管会才在五月对中信开罚2千万，当时内湖成功
分行、东民生分行以及芦洲分行都被点名，这回双和北芦洲和江翠分行又被发现新事证。
行员涉嫌调高转帐额度，从50万一口气提高到3千万，中间怎么通过层层审核，有没有更
高层级涉案，罔顾客户的帐户安全检调将追查到底。
心得/评论：又被爆出其它分行! 今年第几起中信行员被逮?
诈骗集团与银行行员挂勾洗钱，是现在洗钱的常用技俩。
不肖行员真是可恶，本为民众把关，现沦为共犯。
中信分行连连被发现行员与诈骗集团挂勾
现在连那么大家的金融公司都被渗透，要小心诈骗。