1. 标题：本公司董事会决议买回库藏股
2. 来源：公开资讯观测站
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4. 内文：
1.董事会决议日期:112/05/24
2.买回股份目的:转让股份予员工
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):9,634,426,151
5.预定买回之期间:112/05/25~112/07/24
6.预定买回之数量(股):5,000,000
7.买回区间价格(元):330.00~450.00，公司股价低于区间价格下限，将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):1.47
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):904,000
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间：110/01/08 ~ 110/03/05 、预定买回股数(股)：1500000 、实际
已买回股数
(股)：904000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：60.00
(2)实际买回股份期间：109/10/29 ~ 109/12/25 、预定买回股数(股)：3200000 、实际
已买回股数
(股)：2935000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：92.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
本公司109年及110 年买回库藏股执行率分别为91.72%及60.27%，因本公司视股价变化及
成交量状
况，采取适度分批买回策略，故未执行完毕。
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
有关本次拟办理买回股份之相关事项订定如下：
1.买回股份之目的：买回股份转让予员工。
2.买回股份之种类：本公司普通股。
3.买回股份之总金额上限：新台币2,250,000仟元。
4.预定买回之期间：自2023年5月25日起至2023年7月24日止
5.预定买回之数量：预计买回5,000,000股。
6.买回之区间价格：每股新台币330元至450元，当公司股价低于所定区间价格下限时，将
继续执行
买回股份。
7.买回之方式：自集中交易市场买回本公司股份。
8.申报时已持有本公司股份之数量：904千股。
9.申报前三年内买回本公司股份之情形：
(1)
实际买回股份期间：109/10/29 ~ 109/12/25
预定买回股数(股)：3200000
实际已买回股数(股)：2935000
执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%)：91.72
(2)
实际买回股份期间：110/01/08 ~ 110/03/05
预定买回股数(股)：1500000
实际已买回股数(股)：904000
执行情形(实际已买回股数占预定买回32股数%)：60.27
10.已申报买回但未执行完毕之情形：
本公司2020年及2021年买回库藏股执行率分别为91.72%及60.27%，因本公司视股价变化及
成交量状
况，采取适度分批买回策略，故未执行完毕。
三、本案业委由永丰金证券股份有限公司出具针对买回股份价格之合理性评估意见，请详
附件一。
四、依据“上市上柜公司买回本公司股份办法”之规定，已考虑公司财务状况，拟由董事
会出具不影
响公司资本维持之声明，请详附件二。
五、2023年第1次买回股份转让员工办法，请详附件三。
六、拟依规定于董事会通过后公告并向金融监督管理委员会申报。
七、本案其他相关事宜拟授权董事长全权处理之。
八、本案经2023年第5次审计委员会讨论通过。
14.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十条规定之转让办法:
2023年第1次买回股份转让员工办法
第一条：订定目的
为激励员工及提升员工向心力，拟买回本公司股份转让予员工，故依据证券交易法第二十
八条之二第
一项第一款及金融监督管理委员会证券期货局发布之“上市上柜公司买回本公司股份办法
”等相关规
定，订定本办法。本公司买回股份转让予员工，除依有关法令规定外，悉依本办法规定办
理。
第二条：转让股份之种类、权利内容及权利受限情形
本次让予员工之股份为普通股，其权利义务与其他流通在外普通股相同。
第三条：转让期间
本次买回之股份，自买回股份之日起五年内，一次或分次转让予员工。员工之执行认购权
利，于本公
司遇有办理盈余、资本公积转增资、现金增资或发放现金股利时，在依规定办理除权交易
日公告之日
起至停止过户日止之期间内，不得执行之。
第四条：受让人之资格
凡于认股基准日前到职满三个月经正式任用之本公司员工或国内外由本公司直接或间接转
投资事业持
股超过50%之子公司全职员工，且于员工认购基准日或缴足认购股款前仍在职，即享有依
本办法第五
条规定之认购权利。
第五条：分配原则及转换之程序
员工得认购股数授权董事长按员工职等、服务年资、绩效表现及对公司之特殊贡献等标准
订定之，惟
具经理人身份者，应先经薪资报酬委员会同意，非具经理人身份者，应先经审计委员会同
意。
第六条：本次买回股份转让予员工之作业程序：
(1)依董事会之决议、公告、申报并于执行期限内买回本公司股份。
(2)董事会依本办法订定及公布员工认股基准日、得认购股数标准、认购缴款期间、权利
内容及限制
条件等作业事项。
(3)统计实际认购缴款股数，办理股票转让过户登记。
第七条：约定之每股转让价格
本次买回股份转让予员工，以实际买回之平均价格为转让价格。惟在转让前，如遇有公司
已发行之普
通股股份增加或减少，得按发行股份增加或减少比率调整之。
转让价格调整公式=实际买回平均价格*(公司申报买回股份时之普通股股份总数/公司转让
买回股份
予员工前之普通股股份总数)
第八条：转让后之权利义务
本次买回股份转让予员工并办理过户登记后，除另有规定者外，余权利义务与原有股份相
同。
第九条：本办法经董事会决议通过后施行，修改时亦同。
第十条：本办法应提报股东会报告，修改时亦同。
15.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
董事会声明书
一、本公司经2023年5月24日第八届2023年第6次（临时）董事会三分之二以上董事之出席
及出席董
事超过二分之一之同意，自申报日起二个月内，于集中交易市场（证券商营业处所）买回
本公司股份
5,000,000股。
二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行股份之1.47%，且买回股份所需金额上限仅占
本公司流动
资产之15.74%，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况，上述股份之买回并不影响本公
司资本之
维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过，出席董事11人均同意本声明书之内容。
药华医药股份有限公司
董事长：詹青柳
2023年5月24日
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
本案经永丰金证券股份有限公司出具针对买回股份价格之合理性评估意见，经评估，药华
医药股份有限
公司依金融监督管理委员会证券期货局发布“库藏股问答集汇整版”之规定所订定之买回
区间价格，尚
符合规定。该公司依所定买回区间价格执行买回股份，除造成现金流出及资产总额、股权
净值下降外，
对公司之财务结构、每股净值、每股盈余及股东权益报酬率等，尚无产生重大不利之影响
。
18.其他证期局所规定之事项:
无。