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1.董事会决议日期:NA
2.减资基准日:111/07/18
3.减资换发股票作业计画:
本公司办理现金减资退还股款案，业经111年05月30日股东常会决议通过，并奉台湾证
券交易所股份有限公司111年07月01日台证上一字第1111802818号函核准申报生效在案。
为办理减资股票换发作业，爰依据“台湾证券交易所股份有限公司上市公司换发有价证
券作业程序”之规定，订定本作业计画。
一、本次减资换发股票之相关作业事项如下：
（一）换发股票总数：截至减资换发股票基准日（111/09/16）之本公司全部已发行股
份。目前本公司之已发行股份总数为5,291,050,204股，每股面额新台币10元，
共计新台币52,910,502,040元。(含111年03月16日至07月01日国内第四次无担保
转换公司债转换普通股尚未办理变更登记之普通股股数计1,067股)
（二）减资销除股份总数及金额：销除已发行股份计3,174,630,122股，每股面额10元，
共计新台币31,746,301,220元。减资比率为60%。
（三）减资后股份总数及金额：减资后换发普通股股数计2,116,420,082股，每股面额
新台币10元，减资后实收资本额为新台币21,164,200,820元。
（四）本次依减资换发股票基准日股东名簿所载之股东持有股份，每仟股换发400股
（即每仟股减少600股）并退还股款新台币6,000元，减资后未满一股之畸零股，
得由股东于减资换发股票停止过户日前向本公司股务单位办理并股登记，并股后
仍不足一股或逾期未办理并股者，按减资换发股票基准日前在股票公开集中交易
市场最后交易日之收盘价给付现金，计算至元为止（元以下舍去），并由董事长
洽特定人按该收盘价承购之。
（五）本次现金减资换发新股之权利义务与原发行之股份相同。
二、本次减资换发股票相关日程：
（一）减资股票最后交易日：111年09月06日。
（二）减资股票停止在交易市场买卖期间：111年9月7日至111年09月16日止。
（三）减资股票最后过户日：111年09月11日。
（因最后过户日111年09月11日适逢例假日，凡持有本公司股票而尚未办理过户之
股东，请于111年09月08日17时30分前亲临本公司股务课(台北市中山区民生东路
二段166号2楼)，办理过户手续，挂号邮寄者以9月11日(最后过户日)邮戳日期为
凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务
课将依其送交之资料迳行办理过户手续。
（四）减资股票停止过户期间：111年09月12日起至111年09月16日止。
（五）减资换发股票基准日：111年09月16日。
（六）换发新股票暨上市买卖日（旧股票终止上市买卖日）：111年09月19日。
（七）现金减资退还股款发放日期：111年09月29日。
（八）自新股上市买卖之日起，旧股票不得作为买卖交割之标的。
三、换发之程序及手续：
（一）本次减资作业采全面无实体换发有价证券，故请尚未在证券商处开设集保帐户之
股东尽速至往来证券商开立集保帐户，以利办理换发作业；已送存证券集保帐户
之股票，由台湾集中保管结算所股份有限公司于新股票上市买卖日(111年
9月19日)统一换发为无实体之新股上市买卖，股东不需办理任何手续。
（二）本公司将寄发股票换发申请书予各股东，请持有实体股票之股东自换发申请书上
所载明之换发日起，尽速至本公司股务课办理换发手续：
1.已过户旧股票换发：请备妥换发申请书上所载之旧股票及原留印鉴章，至本
公司股务课办理换发手续。
2.未过户旧股票换发：请持旧股票、过户申请书、买进报告书或相关证明文件
、身分证正反面影本及印章，至本公司股务课办理。
（三）办理过户机构名称：长荣海运股份有限公司股务课 地址：台北市民生东路二段
166号2楼 电话：(02)2500-1668
四、本公司现金减资退还股款作业内容经报请台湾证券交易所股份有限公司核准后办理
之。
五、本公司原订每仟股换发400股（即每仟股减少600股）并退还股款新台币6,000元，
然嗣后若因本公司发行之国内第四次无担保转换公司债债权人申请转换普通股、
或法令变更、主管机关要求、或其他因素影响流通在外股份数量时，由董事长依
111年股东常会授权调整减资换股比率及每股退还金额。
六、其他未尽事宜，悉依公司法及其他相关法令办理。
4.换发股票基准日:111/09/16
5.停止过户起始日期:111/09/12
6.停止过户截止日期:111/09/16
7.减资后新股权利义务:与原已发行股份相同
8.新股预计上市日:111/09/19
9.预计减资新股上市后之上市普通股股数:2,116,420,082股
10.预计减资新股上市后之上市普通股股数占已发行普通股比率
（减资后上市普通股股数/减资后已发行普通股股数）:100%
11.前二项预计减资后上巿普通股股数未达6000万股且未达25%者，
请说明股权流通性偏低之因应措施:不适用
12.其他应叙明事项:
(1)本公司111年5月30日股东常会决议授权董事长订定减资基准日及减资换发股票基准日
等相关作业事宜。
(2)本公司于111年5月30日经股东常会决议通过现金减资退还股款案，预计现金减资金额
为新台币31,746,294,820元，销除已发行股份3,174,629,482股，然因国内第四次无
担保转换公司债转换普通股，致本公司已发行股份总数增加为5,291,050,204股，故
董事长依111年股东常会授权调整减资销除股份总数为3,174,630,122股，减资金额计
新台币31,746,301,220元，现金减资比率为60%。惟减资后实收资本额及实际减资比
率，以减资换发股票基准日之已发行股份计算之。
9/6最后交易日
减资60%
9/19才重新上市买卖