这件事情的发生,跟几件过去立陶宛邻居发生的事情有关
第一件事情比较有历史,第二件事情还是正在进行式
1.) 丹麦/爱沙尼亚银行洗钱案:
https://en.wikipedia.org/wiki/Danske_Bank_money_laundering_scandal
这件事情是在2017/18年被调查,但整件事情开始发生应该是从2007年一直持续
基本上的顺序是这样:
2007年
1.) 丹麦的Danske Bank买下芬兰Sampo Bank,同时取得他们的爱沙尼亚分行
2.) 在合并的时候,当然监理机关要去查一下两边的状况
爱沙尼亚的FSB跟欧盟层级的FSB似乎都觉得哪里怪怪的,但在2007年都没说话
3.) 有位乌克兰裔的 "税务顾问",在警察监禁期间死亡
在他的公寓里查找的文件,有发现疑似往英国方向洗钱的状态
2012/13/14
1.) 丹麦金融监理机关觉得怪怪的:
这家银行的获利来源有35%是从非居民俄罗斯人的帐户,而这些帐户只有整体帐户的8%
2.) JPM发现在这个国家继续经营银行有法遵风险,直接离场
3.) 爱沙尼亚金融监理机关再次发现怪怪的,顺便跟丹麦人讲,开始对于这个银行的业务
做比较强的监理。
最后就是在2018年发现这个银行真的有事,Dankse Bank的CEO下台
详细有多有事呢?基本上就是发现一堆不仅仅是俄罗斯,其他类似的共和国
钱都多半从这边洗到英国去。
2.) 拉脱维亚中央银行案:
我会知道这个案子,是在2018年3月欧洲央行记者会上听到记者提问才发现
https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180308.en.html
有兴趣的可以用Ilmars Rimsevics去查相关的新闻
拉脱维亚央行行长在2018年被逮捕,这个案子在去年都还在进行中
基本上有几个问题:
1.) 他是欧元区的央行行长,可以参加政策会议
2.) 他到底是收了谁的钱?为他们干什么?
很可能是收了俄国或者是前加盟共和国的钱,帮忙疏通一些金融监理案
但这个还没有最后的定案 (甚至帮忙北韩都有可能)
如果稍微知道这些背景,欧盟会在立陶宛设立 "前进指挥所"
一点都不意外。
波罗的海三小国,以我所知,多半有一定的俄文程度,要做俄罗斯金融生意很可能
再加上他们在欧元区内,双边都有机会吃到生意。
至于这些金融生意有多少合法?完全就是看当事人的良心跟有没有被查到
现在北约/欧盟/美国,就乌克兰问题跟俄罗斯处得很僵,
公布要设立这个比较像是要再次跟俄罗斯警告,
你乱来,我会给你 "很严重的经济后果",不是开玩笑的。
至于这跟产业上欧盟怎么帮助立陶宛,那是另外一回事
不过为了要让立陶宛在欧盟一些对俄政策上可以扮演前锋的角色
欧盟应该不会对立陶宛太差才对。