日 期：2020年05月21日
公司名称：台湾高铁 (2633)
主 旨：台湾高铁109年股东常会全面改选董事
发言人：孙鸿文
说 明：
1.发生变动日期:109/05/21
2.选任或变动人员别（请输入法人董事、法人监察人、独立董事、自然人董事
或自然人监察人）:法人董事、独立董事
3.旧任者职称、姓名及简历:
(1)财团法人中华航空事业发展基金会代表人江耀宗，台湾高速铁路(股)公司董事长
(2)交通部代表人刘明津，交通部会计处副处长
(3)东元电机(股)公司代表人黄茂雄，世正开发(股)公司董事长
(4)台北富邦商业银行(股)公司代表人刘国治，台湾高速铁路(股)公司董事
(5)财团法人中华航空事业发展基金会代表人蔡煌瑯，台湾车辆(股)公司董事长
(6)中国钢铁(股)公司代表人王锡钦，中国钢铁(股)公司总经理
(7)台湾糖业(股)公司代表人管道一，台湾糖业(股)公司总经理
(8)行政院国家发展基金管理会代表人高仙桂，国家发展委员会副主任委员
(9)长荣钢铁(股)公司代表人柯丽卿，长荣国际(股)公司董事长
(10)独立董事丁克华，台湾高速铁路(股)公司独立董事
(11)独立董事邱晃泉，玫瑰道明法律事务所主持律师
(12)独立董事濮大威，台湾高速铁路(股)公司独立董事
4.新任者职称、姓名及简历:
(1)财团法人中华航空事业发展基金会代表人江耀宗，台湾高速铁路(股)公司董事长
(2)交通部代表人王国材，交通部政务次长
(3)交通部代表人刘明津，交通部会计处副处长
(4)财团法人中华航空事业发展基金会代表人柯丽卿，长荣国际(股)公司董事长
(5)中国钢铁(股)公司代表人翁朝栋，中国钢铁(股)公司董事长
(6)台湾糖业(股)公司代表人陈昭义，台湾糖业(股)公司董事长
(7)东元电机(股)公司代表人黄茂雄，世正开发(股)公司董事长
(8)行政院国家发展基金管理会代表人高仙桂，国家发展委员会副主任委员
(9)台北富邦商业银行(股)公司代表人刘国治，台湾高速铁路(股)公司董事
(10)独立董事邱晃泉，玫瑰道明法律事务所主持律师
(11)独立董事蔡 堆，国立台北科技大学电机工程系兼任教授级专业技术人员
(12)独立董事石百达，国立台湾大学财务金融学系暨研究所专任教授
(13)独立董事赖勇成，国立台湾大学轨道科技研究中心教授
5.异动情形（请输入“辞职”、“解任”、“任期届满”、“逝世”或“新任”）:
任期届满
6.异动原因:任期届满全面改选
7.新任者选任时持股数:
(1)财团法人中华航空事业发展基金会：260,040,000股
(2)交通部：2,420,000,000股
(3)交通部：2,420,000,000股
(4)财团法人中华航空事业发展基金会：260,040,000股
(5)中国钢铁(股)公司：242,148,000股
(6)台湾糖业(股)公司：200,000,000股
(7)东元电机股份有限公司：190,060,578股
(8)行政院国家发展基金管理会：120,000,000股
(9)台北富邦商业银行(股)公司：20,277,600股
(10)独立董事邱晃泉：0股
(11)独立董事蔡 堆：0股
(12)独立董事石百达：0股
(13)独立董事赖勇成：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/24~109/05/23
9.新任生效日期:109/05/21
10.同任期董事变动比率:全面改选，不适用
11.同任期独立董事变动比率:全面改选，不适用
12.同任期监察人变动比率:不适用
13.属三分之一以上董事发生变动（请输入是或否）:是
14.其他应叙明事项:无