※ 引述《boyoyoyo (尚未通过认証)》之铭言：
: 最近一直收到国泰证券要求个人登录什么资料的
: 配合洗钱防制
: 请问有人也有收到吗..觉得国泰证券很烦
年底确实有APG的洗钱防制评鉴，所以证券业紧张是正常的
但是国内好像没有人真的去看APG的文件，
连所谓的洗钱防制办公室网站，
提到的APG评鉴程序(中文版)，
http://www.amlo.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=491309&ctNode=45743&mp=8004
里面压根没有"通过"两个字，
而是只有"追踪"两个字，
一般追踪:2年提交1次追踪报告
加强追踪:1年提交1次追踪报告
加强追踪(加速):每季或每个月提供追踪报告
然后在这些追踪程序里面，完全没有提到制裁的问题
换句话说，APG评鉴根本没有"通过"或是"不通过"，就都是追踪而已
状况更差的 才会被APG送到FATF的国际合作观察小组(ICRG)去讨论
从之前的公文看起来，只有列在这个名单，金融业才会受到实质影响
http://www.trust.org.tw/law/WebLawDetail.asp?pno=37&sno=174
从我们国家自己做的评估
http://www.chinatimes.com/newspapers/20180503000224-260202
台湾就是加强追踪，
按照上面的APG规定，不过就1年交1次报告，
就算再更烂一级，也只是顶多每年或每季交报告，
结果弄得全国上下惊弓之鸟......