1.原文连结：
台船拟私募8200万股、每股42.10元，应募人为行政院国家发展基金管理会等
https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=61c57219-a558-4300-a548-1ceeca1ddd57
2.原文内容：
公开资讯观测站重大讯息公告
(2208)台船-董事会决议私募普通股定价相关事宜
1.董事会决议日期:107/05/11
2.私募有价证券种类:普通股
3.私募对象及其与公司间关系:本次私募对象限于证券交易法第43条之6第1项规定之范围
，应募人及其与本公司间关系：
应募人 关系
行政院国家发展基金管理会 政府关系个体
耀华玻璃股份有限公司管理委员会 政府关系个体
First Choice Marketing SDN BHD 无
4.私募股数或张数:82,000,000股
5.得私募额度:不超过200,000,000股之普通股，于股东临时会决议之日起一年内分次(至
多三次)募集，第一次预计发行额度为100,000,000股。
6.私募价格订定之依据及合理性:
一、发行价格订定之依据：
1.依“公开发行公司办理私募有价证券应注意事项”规定，以(1)以定价日前1、3或5个营
业日择一计算普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及配息，并加回减资反除权
后之股价，或(2)定价日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数扣除无偿配股除权及
配息，并加回减资反除权后之股价，两者较高者作为本次私募普通股之参考价格，私募价
格以不低于上述参考价格之八成为依据。
2.依上述定价原则，以107年5月11日前30个营业日普通股收盘价简单算数平均数加回减资
反除权后之股价52.62元为参考价格，本次私募价格定为42.10元，为参考价格之80%，符
合股东临时会之决议。
二、发行价格订定之合理性：实际私募价格业经106.12.21股东临时会授权董事会依法令
规定及以不低于股东临时会决议成数范围内，视日后洽特定人情形、市场状况、及公司未
来展望决定之。前述私募价格订定之依据符合主管机关之法令规定，并同时考量私募普通
股之转让时点、对象及数量均有严格限制，且三年内不得洽办上市挂牌、流动性较差等因
素，故本次私募价格之订定应属合理。
7.本次私募资金用途:充实公司营运资金、偿还部分银行借款及因应公司未来发展之资金
需求。
8.不采用公开募集之理由:考量筹集资金之时效性、便利性及发行成本。
9.独立董事反对或保留意见:无。
10.实际定价日:107/05/11
11.参考价格:52.62
12.实际私募价格、转换或认购价格:42.10
13.本次私募新股之权利义务:本次私募之普通股，权利义务与已发行股份相同，惟依证券
交易法第43条之8，除符合该条文之特定情形外，自交付日起三年内不得自由转让。自交
付日起满三年后，授权董事长得依相关法令向主管机关申请本次私募普通股挂牌上市。
14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。
15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。
16.附有转换或认股者，于私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股后对
上市普通股股权比率之可能影响（上市普通股数A、A/已发行普通股):不适用。
17.前项预计上市普通股未达6000万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施:
不适用。
18.其他应叙明事项:
(1)本次私募普通股之增资基准日为107年5月25日，股款缴纳期间为107年5月11日起15日
内。
(2)未来如因法令变更、主管机关指示、因应客观环境须予变更或修正时，授权董事长全
权处理。
3.心得/评论：
5/4号说43块多 盘子政府不买帐
今天改要42.1募 会不会再次流标？
明天大船往_开 船票售出当日不退换（禁现冲）