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兆丰洗钱案 北检查无犯罪事证全案侦结
2017-05-22 10:38
〔记者钱利忠／台北报导〕台北地检署侦办兆丰银行违反洗钱防制法案件，今天全案侦结
，查无兆丰银相关人员及本国人涉有帮助洗钱等犯罪事证，今天予以签结。
北检侦办兆丰银违反美方反洗钱法遭重罚1．8亿美元（约57亿新台币）案，针对去年11月
行政院“兆丰银行遭美裁罚案督导小组”第9次会议纪录，公布101至103年间，兆丰银纽
约分行与巴拿马市个朗、巴拿马两间分行，汇款交易总笔数共17033笔；北检上月公布此
部分调查结果，认定查无不法。
检方调查，所有交易中，有17027笔是其他同业经由纽约分行清算付款之转汇款；仅6笔是
兆丰银其他海外分行的非台籍客户，以纽约分行为中间付款行进行汇款，汇款人均非兆丰
银客户，无法得知汇款人国籍。
检方针对“受款人”、“汇款行”、“非台籍受款人有台籍最终受益人”三部分中，属本
国籍为条件进行清查，依汇款目的与数额逐笔分析。
就受款人部分，纽约分行与个朗分行有18笔交易，受款人为本国籍，但汇款国别不是台湾
；纽约分行与巴拿马分行有179笔，汇款国别是台湾的占94笔。
就汇款行部分，由本国银行汇往个朗分行有42笔，受款人均非台籍；由本国银行汇往巴拿
马分行有211笔，94笔受款人是台籍。关于非台籍受款人有台籍最终受益人的部分，纽行
与个朗分行交易中，本国籍有931笔，但汇款行国别都不是台湾；与巴拿马分行交易中，
本国籍有185笔，55笔的汇款行国别是台湾。清查相关汇款交易后，查无不法。
3.心得/评论(必需填写满20字)：
查无不法 一切都是误会 误会啦!
所以被美国罚款可以要回来吗?
2886要起飞啦!