[新闻] 牙材商诈贷50亿 永丰银总经理遭约谈

楼主: a5566 (A_A)   2016-10-21 18:18:22
1.原文连结(必须检附):
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/local/20161021/972523/
2.原文内容:
【独家】牙材商诈贷50亿 永丰银总经理遭约谈
台北地检署侦办牙材进口商鼎兴诈贷案,查出鼎兴涉嫌和医疗院所签订假交易契约,连同
背书支票持向华南、永丰等13家银行及地下融资公司诈贷逾50亿元,日前收押鼎兴负责人
何宗英,另依违反《银行法》谕令涉违法放贷的华南银经理陈丽华等4人各30万至80万元
交保,今再指挥调查局北部机动站约谈永丰银总经理张晋源及曾任永丰银董事的何宗英外
甥何宗达等10人到案,傍晚陆续移送北检复讯。
检调调查,鼎兴相关公司于今年6月20日前后大跳票,追查发现,鼎兴竟涉嫌从2008年开
始,利用旗下约8家公司,制造与10多家下游医疗院所之间有采购交易契约,并附假发票
、诊所或医师开立的支票,以此向13家银行和6家融资公司涉诈贷逾50亿元。
鼎兴负责人何宗英因此被依违反《银行法》收押禁见,何却辩称对贷款一事“完全不知情
”,公司事务多交由会计江美玉打理,但江美玉在鼎兴跳票前早已远走澳洲避风头,江的
姊姊江美兰、妹妹江美华也涉案。另外,6名牙医师吴劲翼、王诚良、王吉清、谢维毓、
王宏仁、郭明忠也涉嫌配合制作假契约,遭列被告。
检调持续勾稽帐册和贷款明细,并追查发现放款的银行也有问题,因鼎兴负责人何宗英的
妻子颜媛美是基隆望族颜家的第6个女儿,而华南银行副董事长林明成则取了颜家第5个女
儿颜绚美,何、林是连襟关系。
但鼎兴向华南银行申贷时,华南却疑似未考量何、林是姻亲的利害人关系,至少贷给鼎兴
8亿元,最后鼎兴跳票无力偿还,因此本周一约谈华南银行11名行员后,将华南银总部分
行经理陈丽华、长安分行经理毛懿君,依违反《银行法》背信罪谕令各80万元交保,资深
专员黄仲平、专员李俊宏各40万元、30万元交保,其余行员请回。
另外,颜家长女颜雅美则嫁给永丰大股东何政廷,何政廷的儿子是何宗达。检调发现,鼎
兴与永丰银之间的贷款也有异常情形,而诈贷案爆发后,永丰银上个月召开董事会,决定
撤换董事何宗达,由于检调认为永丰银在核贷时,疑似刻意忽略双方姻亲关系核贷,在鼎
兴担保不足的情况下核贷,因此今再发动约谈,约谈何宗达、总经理兼财务长张晋源等10
人到案厘清。(吕志明、吴珮如/台北报导)
3.心得/评论(必需填写满20字):
永丰板上不是一堆人推股价被低估,而且躲过TRF,准备抄底?
不过被诈贷的好像还有很多间

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