[新闻] 兆丰洗钱案升温 蔡友才爱将王起梆列第2名

楼主: bbcrecord (qqq)   2016-09-09 21:48:42
1.原文连结(必须检附):
http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1821409
2.原文内容:
兆丰洗钱案升温 蔡友才爱将王起梆列第2名被告
2016-09-09 21:05 〔记者钱利忠、谢君临/台北报导〕
台北地检署侦办兆丰银违反美方反洗钱案,今天案情出现
重大转折!北检重大刑案专组主任检察官周士榆,今天亲
自指挥检察事务官及台北市刑警大队,兵分5路搜索兆丰
金前董事长蔡友才住处、蔡友才任职的鉴机资产管理公司
办公室等,约谈蔡友才等5人;今晚8点多,蔡友才、前兆
丰金主秘王起梆,2人被依被告身分移送北检复讯,现仍
在庭讯中。
此案日前首次传唤蔡友才时,检方已将蔡友才限制住居、
出境及出海,同时由他字案转为侦字案,近日来陆续约谈
多名证人,并3度约谈蔡友才比对说词,今天检方首度发
动搜索,经检察事务官初步讯问后,被告名单又新增1名,
前兆丰金主秘王起梆也被依被告身分移送北检复讯。
去年2月,时任兆丰金子公司兆丰票券董事长的王起梆,在
兆丰票券董监任期届满后不再续任,改任兆丰金控顾问,
并担任董事会主任秘书,直到今年4月1日,才从兆丰金主
秘一职退休。
检方调查,王起梆是蔡友才的爱将,蔡友才之前离开兆丰
金,跳槽永丰金担任总经理时,王起梆也追随蔡友才的脚
步,从兆丰银退休跳槽永丰金,蔡友才后来回锅兆丰金,
王起梆也跟着回任,担任兆丰票券总经理,之后升任为董
事长,两人的互动非常密切。
近日来,检方除了一度进驻兆丰银召开临时侦查庭,就近
讯问证人之外,也陆续以证人身分传唤已请辞的兆丰金前
董事长徐光曦、兆丰银副总梁美琪、法遵长陈天禄、企划
处长庄瑞中、总稽核刘小铃、前稽核洪庆隆等多名兆丰高
层。
此外,检方另针对媒体报导所载,厘清蔡友才首次遭约谈
前,有无与前财政部长张盛和等人餐叙,期间有无涉及串
证等疑点,为此还以证人身分传唤过张盛和,讯后并将两
人请回。
本月7日,北检第3度约谈蔡友才,当时蔡讯后面带微笑,
未回答记者提问。据悉,针对连日来各媒体报导有关兆丰
案的内情,检辩双方曾对各媒体报导的内容及真实性激烈
交锋。
3.心得/评论(必需填写满20字):
端午节过不久 这后面的共犯集团越拉越大串了~~~
究竟还有多少人涉案呢~~~ 3800亿元可不是小数目
没有众多海外分行的主管协助有这麻容易洗钱??
蔡友才集团与律师团 VS 检警调 双方大斗法中~~~
世纪洗钱大案 光头王集团并购之野望进行中~~~~

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com