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2.原文内容：
兆丰银仅受裁罚 曾铭宗：属认知错误、非刑事案件
2016.08.24 / 15:48
针对兆丰银涉洗钱案一事，前金管会主委、中国国民党立委曾铭宗今（24
）日在广播节目中回应，从程序上来看，兆丰银去年1至3月接获检查，但
金管会今年5月才接获兆丰银行的报告，但当时他早已不是主委。他指出
，美国纽约州金融服务署检查是“例行性”的，并非听到风声而特别检查
兆丰银，而像这种例行性的检查，兆丰银并不会通报金管会。
曾铭宗也指出，在本次检查中兆丰银的3大疏失。首先是兆丰分行、总行
不重视法令遵循。其次则是兆丰巴拿马分行应巴拿马政府要求，清理
1,000多个帐户，其中有将近90个帐户联络不上，兆丰银却直接把它们关
掉，因此无法确认是否为洗钱帐户。
曾铭宗表示，最后一项疏失则是，资金是由伦敦中转纽约再汇入巴拿马分
行，但当时兆丰银行纽约分行经理、法遵人员认为只是中转，以为依规定
不用申报，导致疑似洗钱活动未申报；所以他认为，其实只是认知上的问
题。
“国内法遵有待加强”曾铭宗提到担任金管会主委时，已明文规定设立专
职法遵长，层级要比对副总。他认为，此次事件很大问题是总行沟通不顺
畅、董事长悬缺将近5个月，群龙无首，并直言“悬缺该派赶快派！要让
大家定下心”。
曾铭宗还说，此次兆丰银因涉及洗钱，遭处罚新台币57亿元的事件其实是
警示效果，若牵扯到刑事案件就不只是罚款。针对外界把此事牵扯到政治
议题，他则表示，不认为兆丰前董事长蔡友才，会特别因为政党关系偏袒
放款，“大家扯多了，模糊焦点！”
(nownews)
3.心得/评论(必需填写满20字)：
闻君一席话，胜读十年书。专家意见果然就是不一样。
处罚57亿其实是警示效果？那真的是要谢主隆恩了…
2886…看来钱景坎坷
台湾社会理盲滥情到没救了 专业的金融行政不懂..只会一股脑的跟空心党在那造谣抹黑金管会!!悲哀阿~金管会当然会对海外分行监控 但是主力仍是美国金检!纽约分行的金检是由美国为金检的主体!台湾金检局所作的是例外金检 除非有检举或通报~不然不太可能去僭越美国纽约州的金检权的!就像台湾的花旗与汇丰银行 也是有被金管会罚款过~难道美国的金检主管机关也要因此下跪负责吗???美国自己也搞不清楚到底是不是洗钱!只不过他认为你的作业方式不合他的法律，她觉得不爽就借机吃你的钱罢了！若真有任何严重犯罪问题，早爆得一清二楚了!岂还会让妳台湾在这里模拟两可!!~让你央行彭总裁还能去跟美国协商把罚款大砍一半！现在蔡友才是他字案被告 不是侦字案~~这表示根本连个具体犯罪事证都没有..不然早收押了!‧★,:*:‧\(￣▽￣)/‧:*‧°★*