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作者: BrownNoser (BrownNoser) 看板: Gossiping
标题: Re: [新闻] 美国公布裁判同意书 兆丰银疑似洗钱手法
时间: Mon Aug 22 20:21:37 2016
台湾的兆丰银行在美国叫 Mega Bank美加银行,
在纽约,芝加哥,硅谷与洛杉矶都有分行
同时美加银行在巴拿马首都与哥隆自贸区也各有一个分行.
上周,美加银行与美国纽约州金融服务署DFS签署 Consent Order同意裁决书,
承认洗钱罪嫌.美加银行同意接受1.8亿美元罚款!
根据同意裁决书第七页c与d,(见原新闻附图)
美加银行涉嫌洗钱的手法是:从2010到2014,
美加银行纽约分行一再把钱汇到巴拿马分行已经关闭两个月的帐户.
被退汇之后,再以中间银行批准支付进入帐户.
更明显的是,汇钱的帐户与收钱的帐户,都是同样持有者!
换句话说,原来非法的黑钱,在美加银行纽约分行与巴拿马分行之间汇出,
退回之后就漂白变成合法的钱进入帐户.
更可怕的是
美加银行用这种洗钱手法总共重复一百多次,共洗了115亿美元!
请注意,这些真相是美加银行在美国的同意裁决书里承认的事实.
但是兆丰银行却在台湾否认洗钱被逮.兆丰明显是在欺骗台湾人!
根据同意裁决书，很明显美加银行是个累犯。
多次要求澄清，但是一直都在和纽约州打糊涂战。
简要的说，美加银行宁愿面对交巨额罚款，
但是却不愿停止他们正在从事的可疑汇款活动。
是怎样的客户，让银行有如此贴心的服务？
之前相关新闻指出这次兆丰事件和巴拿马文件有所牵连
而巴拿马文件被天下杂志暗杠掉
司法检察单位也不闻不问，这明显是系统性的协助洗钱
兆丰银前身的中国商银 ，本来是政府特许的国际贸易及汇兑专业银行,
是台湾银行中最早在全球广布营运据点及通汇网络，
也是党国高层最倚赖的 '通汇' 管道