【钜亨网新闻中心】第二条 第35款
1.董事会决议日期:102/08/02
2.买回股份目的:维护公司信用及股东权益
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):84,272,119,734
5.预定买回之期间:102/08/05~102/10/04
6.预定买回之数量(股):15,000,000
7.买回区间价格(元):140.00~290.00
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(％):1.76
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):20,825,045
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
自申报日前三年内共计买回本公司股份36,700,000股
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
第一次买回未执行完毕。
原因：为维护整体股东权益，本公司视股价变化采取分批
买回规则。执行率为72.48％。
第三次买回未执行完毕。
原因：为维护整体股东权益，本公司视股价变化采取分批
买回规则。执行率为54.50％。
第五次买回未执行完毕。
原因：本公司视股价变化于价格区间内采取分批买回规则，后因股价上扬超过买回价格上
限，所以执行率为47.86％。
第七次买回未执行完毕。
第十次买回未执行完毕。
原因：为维护整体股东权益，本公司视股价变化采取分批
买回规则。执行率为69.14％。
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
案 由：拟议执行买回本公司股份并办理注销股份案，谨提请 讨论。
说 明：
(一)本公司为稳定股价以维护公司信用及股东权益，拟议依“上市上柜公司买回本公司股
份办法”第二条规定办理执行买回库藏股注销作业。
(二)有关本次拟办理买回股份之相关事项订定如下：
(1)买回股份之目的：为维护公司信用及股东权益所必要而买回并办理注销股份。
(2)买回股份种类：本公司之普通股。
(4)预定买回之期间与数量：预计自102年8月5日起至102年10月4日止买回15,000,000股(即
15,000张)。
(5)买回之区间价格：每股新台币140元至新台币290元，且当公司股价低于所定区间价格下
限时，将继续执行买回公司股份。
(6)买回之方式：自集中交易市场买回。
(三)本公司目前已发行且流通在外普通股为831,227,125股，本次拟买回注销之股份仅占目
前已发行且流通在外普通股之1.805％，且系以自有资金收购本次库藏股，故本次买回股份
注销并不影响本公司资本之维持及财务状况。依规定本公司于向行政院金融监督管理委员
会申报本次执行买回本公司股份案时，需由出席董事同意出具之声明书内容详如附件一。
(四)以上谨提请 讨论决议。
决 议：本案经主席征询全体出席董事(六席)无异议照案通过。
不适用
15.“上市上柜公司买回本公司股份办法”第十一条规定之转换或认股办法:
不适用
16.董事会已考虑公司财务状况，不影响公司资本维持之声明:
宏达国际电子股份有限公司董事会声明书
一、本公司经102年8月2日第七届第四次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超过二
分之一之同意通过，自申报日起二个月内于集中交易市场﹙证券商营业处所﹚买回本公司
股份15,000,000股。
二、上述买回股份总数，仅占本公司已发行且流通在外股份之百分之1.805，且买回股份所
需金额上限仅占本公司流动资产之百分之3.27，兹声明本公司董事会已考虑公司财务状
况，上述股份之买回并不影响本公司资本之维持。
并此声明。
宏达国际电子股份有限公司
董事长 王雪红
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
本公司会计师认为本次依所定买回区间价格执行买回股份，除造成现金流出外，余对公司
之财务结构、每股净值、每股盈余、股东权益报酬率、速动比率、流动比率，并未产生重
大影响或变动。
18.其他证期局所规定之事项:
注:前述之NT＄84,272,119,734系法定买回股份总金额上限，本公司董事会决议之预定
买回股份之最高总金额上限为NT＄4,350,000,000。